根據ethereumworldnews報道，日本金融廳（FSA）表示，Yakuza（日本黑社會組織統稱）正利用數字貨幣進行大量洗錢行為，並利用資金進行非法恐怖活動。
近日 ，mainichi媒體採訪了一位曾經為黑社會組織洗錢的中國男子。據該男子透露，他每月都要與一位黑社會組織成員在東京赤坂區的酒吧裡見面，該酒吧大部分的顧客都是通過虛擬貨幣論壇或者社交媒體上結識，然後在此交流聚會。
這位中國男子還記得第一次被帶到黑社會組織的“洗錢大本營”。在一間公寓裡，八男八女盯著電腦屏幕，他們的年齡大約二三十歲，有計算機工程師，也有學生。
這些成員首先將非法得到的收入購買比特幣或者以太幣，分散成小筆金額，存至多個賬戶，然後再將比特幣或以太幣轉成Zcash、Dash和Monero，之後，利用這些數字貨幣在數十個交易所中進行交易轉移，最終得到合法現金收入。由於這三種數字貨幣都存在極強的隱蔽性，交易雙方ID和交易數額都較模糊，這導致監管機構很難追蹤其交易來源，所以成為不少犯罪分子洗錢的首選數字貨幣。
根據媒體報道，目前，日本黑社會組織的洗錢金額大幅增加。迄今為止，日本黑社會組織已向海外轉移超過2.7億美元（大約299億日元）。根據中國男子的數據文件顯示，2016年6月，其服務的黑社會組織的資金總額為298.5億日元。通過幾百次轉賬，半年後，該黑社會組織獲利1.3億日元。
FSA認為導致黑社會組織洗錢行為猖獗的原因有二。其一，日本長期以來，警察與當地黑社會組織存在“合作關係”，即使警察知道黑社會組織的洗錢窩點也知情不報，並且參與利潤分贓。但是，最近日本政府發出警告，如果警察與黑客勾結，將會面臨監禁。
其二，在虛擬貨幣交易中，存款和取款是能夠調查出黑社會組織身份的重要階段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC（know-your-custome）政策非常不完善，可能有助於洗錢活動。
其實媒體在報道Coincheck交易所被盜事件後，FSA檢查了國內的加密貨幣交易所，並且加強了對虛擬貨幣交易業的監督。施行更嚴厲的交易所註冊審查制度，並且要求用戶提供其身份證明，此外，還引入了外部賬戶監控技術等。但是黑社會組織洗錢行為依然屢禁不止。
“日本幾乎不可能單獨處理這個問題，”FSA官員解釋說。“即使國內監管得到加強，仍然不足以打擊洗錢活動，因為有些資金會轉移至國外，如果G20集團所有國家一同合作打擊犯罪，那將是最好的辦法。”
真的是流氓不可怕，就怕流氓有文化。關於行情走勢及礦機訂購託管等相關問題有不清楚的隨時都可以關注私信或者留言諮詢。
閱讀更多 互聯網礦工 的文章
