自去年年底開始，“區塊鏈”跟隨比特幣等虛擬幣引起很多人的關注。眾多不法分子也瞄上了這一點，打著“區塊鏈”和“虛擬貨幣”的旗號實施詐騙。
近期，深圳警方偵破一起以區塊鏈、虛擬貨幣為名，行詐騙之實的特大集資詐騙案件，涉案金額超過3億元。
據調查發現，當前區塊鏈行業十分火爆，不少投機者、甚至上市公司都來“蹭熱點”，投資者需要擦亮雙眼，行業亟待去偽存真、迴歸應用。
斂財第一招：“區塊鏈+藏茶”，集資詐騙金額超3億元
近期，有記者從深圳市公安局南山分局獲悉，今年3月底，當地警方偵破一起特大集資詐騙案，數千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以“區塊鏈+藏茶”的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款。
2017年6月，深圳市南山區警方接群眾舉報稱，深圳普銀區塊鏈集團有限公司存在非法集資的情況，先後有數千人購買該公司發行的虛擬貨幣“普洱幣”(後更名為“普銀幣”)，隨後投資化為泡沫。南山警方立即成立專案組展開調查。
專案組民警在調查中發現，這家公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱，其公司發佈的“普銀幣”，是一種以海量藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚“普銀幣”都有對等實物藏茶作為抵押，投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺“聚幣網”上買賣，以此賺取差價。
然而，警方偵查發現，其買賣價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行幕後操作，並一度將“普銀幣”的價格從0.5元拉昇至10元，而該公司則通過“趣錢網”P2P平臺非法吸收公眾資金。
“為吸引更多投資人，該公司在發佈會上承諾將投資人持有的‘普銀幣’通過兩次拆分，使投資人持有的‘普銀幣’價值擴大100倍，並宣稱補充更多藏茶作為支撐。”南山區公安分局辦案民警說，實際上，該公司只有少量的庫存藏茶。為掩人耳目，該公司僱傭“操盤手”在前期拉漲幣價，讓投資者嚐到一些甜頭。當大量投資人進場之後，該公司通過惡意操縱“普銀幣”價格走勢不斷套現，導致投資人手中的“普銀幣”毫無價值。
今年3月28日，南山區警方抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名，並繼續追逃其他犯罪嫌疑人和追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。
斂財第二招：“區塊鏈+虛擬幣”，傳銷作案頻發
2017年6月，江蘇省互聯網金融協會出臺的《互聯網傳銷識別指南》(2017版)中指出，很多傳銷分子將“數字貨幣”的概念與傳銷結合起來，形成“傳銷式數字貨幣”。
這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達複利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。
今年4月，西安警方破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案，警方發佈的信息顯示，已經查明涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元。
在一些案件中，不法分子以“區塊鏈”為幌子發展會員、下線，既對受害人造成財產損失，又對正常的“區塊鏈”研究、應用帶來負面影響。
2016年廣東警方破獲的“恆星幣”非法傳銷案，4個月就吸收全國31個省份16萬餘名會員，涉案金額近兩億元。
2017年海南警方破獲的“亞歐幣”傳銷案一年吸收資金40多億元。
一位“區塊鏈”行業人士直言，很多來圈錢的公司根本沒有實體項目，這裡面存在著太多的騙子和賭徒，大家根本不關心項目本身，而是希望直接賺到錢。而項目往往先是尋找私募做一級市場融資，然後藉助媒體造勢。在成功登上交易所之後，也就是所謂的二級市場，作為持幣的大莊家的項目方很容易完成收割韭菜的過程。
2017年，河南警方輾轉15個省市2萬餘公里，最終抓獲“五行幣”組織的策劃人、組織者。
據瞭解，五行幣是一種體積比一元錢硬幣僅大一圈兒的硬幣，參與者掏5000元註冊會員可以獲得一枚五行幣。成為會員後，可以發展新會員，藉此獲得網絡電子幣的獎勵。網絡電子幣可以到他們公司的網上商城購物消費。
該組織還稱，購買者花費5000元買的並不是“五行幣”本身，而是一種“資格”，這種“資格”指的是每個五行幣背後能迅速升值的5000個單位的網絡電子幣。按照購買時候的承諾，五行幣每隔兩三個月就會漲5倍價格，發行公司分紅會送新的網絡電子幣，參與者拿著贈送的再投入，一年之內操作多次，計算下來，5000元買下來的五行幣靜態收益能到400多萬元。但是，直到警方打掉該組織，尚無購買者獲得分毫回報，可消費網絡電子幣的購物商城已無影蹤。
斂財第三招：部分上市公司談“鏈愛”，借熱點誤導投資者
據記者調查發現，在一些極端案例中，區塊鏈除了集資詐騙、傳銷的斂財旗號外;還有“搭便車”的投機者利用時髦概念渾水摸魚、蹭熱點，今年以來，個別上市公司披露有關區塊鏈的“忽悠式公告”，談起了“鏈愛”，投資者需要擦亮雙眼。
今年1月11日，主營業務為房地產的中南建設，公佈了自己和區塊鏈的跨界“鏈情”，披露了一則公司投資區塊鏈項目進展的公告。兩個風馬牛不相及行業的“鏈愛”迅速引起監管部門警惕，隨後中南建設停牌核查。斂財第二招：“區塊鏈+虛擬幣”，傳銷作案頻發
2017年6月，江蘇省互聯網金融協會出臺的《互聯網傳銷識別指南》(2017版)中指出，很多傳銷分子將“數字貨幣”的概念與傳銷結合起來，形成“傳銷式數字貨幣”。
這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達複利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。
今年4月，西安警方破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案，警方發佈的信息顯示，已經查明涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元。
在一些案件中，不法分子以“區塊鏈”為幌子發展會員、下線，既對受害人造成財產損失，又對正常的“區塊鏈”研究、應用帶來負面影響。
2016年廣東警方破獲的“恆星幣”非法傳銷案，4個月就吸收全國31個省份16萬餘名會員，涉案金額近兩億元。
2017年海南警方破獲的“亞歐幣”傳銷案一年吸收資金40多億元。
一位“區塊鏈”行業人士直言，很多來圈錢的公司根本沒有實體項目，這裡面存在著太多的騙子和賭徒，大家根本不關心項目本身，而是希望直接賺到錢。而項目往往先是尋找私募做一級市場融資，然後藉助媒體造勢。在成功登上交易所之後，也就是所謂的二級市場，作為持幣的大莊家的項目方很容易完成收割韭菜的過程。
2017年，河南警方輾轉15個省市2萬餘公里，最終抓獲“五行幣”組織的策劃人、組織者。
據瞭解，五行幣是一種體積比一元錢硬幣僅大一圈兒的硬幣，參與者掏5000元註冊會員可以獲得一枚五行幣。成為會員後，可以發展新會員，藉此獲得網絡電子幣的獎勵。網絡電子幣可以到他們公司的網上商城購物消費。
該組織還稱，購買者花費5000元買的並不是“五行幣”本身，而是一種“資格”，這種“資格”指的是每個五行幣背後能迅速升值的5000個單位的網絡電子幣。按照購買時候的承諾，五行幣每隔兩三個月就會漲5倍價格，發行公司分紅會送新的網絡電子幣，參與者拿著贈送的再投入，一年之內操作多次，計算下來，5000元買下來的五行幣靜態收益能到400多萬元。但是，直到警方打掉該組織，尚無購買者獲得分毫回報，可消費網絡電子幣的購物商城已無影蹤。
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