市公安局偵破“1.07”特大跨國系列電信詐騙案
這起特大跨國系列詐騙案件偵破歷時近一年，跨境到印度尼西亞追蹤，足跡遍佈北京、上海、雲南等多個省市，行程萬里，歷經重重難關，串併案偵破案件400餘起，涉案金額高達3500多萬元，抓獲涉案團伙成員30多名。
![安康公安局偵破特大跨國系列電信詐騙案]()
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【11月8日上午，5名詐騙犯被押回安康。】
上午10時，安康市公安局在安康市人民政府新聞辦公室召開新聞發佈會，向社會各界通報了公安部督辦的“1.07”特大跨國系列詐騙案件偵破情況。
以下是案件詳情
2015年12月份，安康市連續發生20餘起冒充安康市公安局實施的電信詐騙案件，涉案金額達200餘萬元，給受害群眾造成重大經濟損失，社會危害性極大。案發後，市公安局黨委高度重視，市政協副主席、市政府市長助理、市公安局黨委書記、局長楊尚偉指令由市局刑警支隊牽頭，組織市局相關部門和涉案縣分局迅速開展專案偵查工作。
2016年1月7日，市公安局召開專案偵查工作會議，將此係列電信詐騙案件確定為“1.07”專案，決定成立由楊尚偉副主席任總指揮的“1.07”專案領導小組。領導小組下設專案組，市公安局副局長、漢濱分局局長邱祖滿任組長，市公安局黨委委員、刑警支隊長李友良，漢濱分局副局長趙長江任副組長，市局刑偵、網安、技偵等部門負責人和嵐皋、寧陝、平利、紫陽、漢陰等相關縣公安局分管領導為成員，抽調市、縣分局民警集中辦公，全力開展案件偵破工作。
在省反詐騙中心的大力支持下，專案組民警先後奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、雲南等地，查詢涉案賬戶600餘個，逐案製作案件資金流向圖，確定取款人的身份，摸清取款人與境外詐騙團伙的重要關聯，成功挖出以犯罪嫌疑人陳某某為首、藏匿在印度尼西亞、涉案200餘人的特大跨國電信詐騙犯罪團伙。在充分研判的基礎上，確定第一批重點抓捕對象。
5月底，專案組在掌握重要線索後，分別在廣東、廣西等地抓獲3名犯罪嫌疑人，撕開了突破全案的口子。
8月下旬，專案組決定對已回國的團伙成員集中收網，對團伙骨幹成員派出工作組開展重點抓捕，對團伙一般成員採取網上追逃、敦促投案自首等措施，全力開展收網抓捕工作。
9月30日，專案組面向社會公開通緝第一批23名冒充公檢法實施電信詐騙的網上在逃人員，督促其務必於2016年10月31日前向公安機關投案自首，爭取寬大處理，已有3名團伙成員主動投案。截至目前，共抓獲涉案團伙成員36名，其中逮捕25人，刑事拘留10人，取保候審1人；繳獲銀行卡320餘張，手機卡、網銀U盾、開戶憑證210餘套，追繳贓款20餘萬元；串並32個省市縣400餘起案件，涉案金額達3500餘萬元，創造了我市打擊電信詐騙犯罪破案數量最多、逮捕人數最多、涉案金額最大的戰績。
現已查明:自2015年以來，該犯罪團伙長期盤踞在印度尼西亞，按照公司化、分組制進行管理，在不同地點設總公司、子公司，人員以“綽號”代替真實姓名，統一食宿，嚴格考核，採取沒收手機、嚴禁私自外出活動等措施，控制團伙成員實施詐騙活動。該團伙為實施詐騙行為，以陳某某為首的團伙骨幹，對團伙成員明確分工，分別負責購買銀行卡、蒐集個人信息、網絡改號、撥打詐騙電話和銀行轉賬。組織多人在國內多個城市大量辦理、收購銀行卡、網銀、手機卡帶至印尼，為詐騙活動提供銀行賬戶；通過非法渠道購買國內居民個人資料，為詐騙活動提供受害人信息；利用非法網絡公司，使用網絡改號軟件，為詐騙活動提供網絡技術；通過國內旅行社，先後組織200餘人到印尼窩點從事電信詐騙；利用專業“車行”進行轉款、取款。該團伙成員使用網絡改號，冒充公檢法工作人員向國內群眾撥打詐騙電話，謊稱受害人涉嫌洗錢犯罪，製作假“通緝令”、“財產凍結令”等文書對受害人實施恐嚇，要求將資金轉入“安全賬戶”。詐騙成功後，通過網銀轉賬將卡內資金迅速分解轉入多個下級賬戶，最終在印尼、臺灣等地取現。該團伙先後向全國32個省市縣眾多受害人實施電信詐騙，作案400餘起。專案組已將疑似受害人信息呈請省公安廳報請公安部在全國開展線索核查及移交案件工作。
在該團伙實施的電信詐騙案件中，有兩起案件社會影響較大。
一是甘肅省天水市秦安縣範銀貴被詐騙案。2016年5月9日，甘肅省天水市秦安縣西川中學工作人員範銀貴被電信詐騙23萬元，導致受害人範銀貴自殺身亡。多家媒體以《鄉村教師範銀貴被騙23萬自殺》、《甘肅鄉村教師被騙光購房款後自殺 生前極節儉》、《教師遭詐騙自殺 電信詐騙為何如此猖狂》等為題進行報道，引起網上熱議，社會影響極大。公安部副部長李偉就此案作出重要批示。專案組通過作案手法串並比對，根據對已抓獲人員的審訊，證實甘肅省公安機關正在偵辦的範銀貴被詐騙案系該團伙所為。現已查明，該團伙成員分別冒充天水市公安局、天津市公安局辦案民警和領導向受害人範銀貴撥打詐騙電話，以涉嫌“李忠洗錢案”為由，製作所謂的“凍結管收執行命令”對其實施恐嚇，詐騙其現金23萬元。該團伙獲悉範銀貴自殺的消息後，立即商量對策，安排相關團伙成員從窩點離開返回國內。專案組已對該案犯罪嫌疑人上網追逃。
二是陝西省榆林市佳縣高某某被詐騙案。 2015年11月14日，榆林市佳縣一公司財務人員高某某被該團伙冒充榆林市公安局、天津市公安局辦案人員，以涉嫌“李忠洗錢案”，要求查詢受害人全部資金往來為由，誘騙受害人開通網上銀行，登陸虛假網站實施詐騙，分多次將其公司和個人賬戶110餘萬現金轉走。
這些騙子狡猾至極，無惡不作，騙取我們這些老百姓的血汗錢。所幸天網恢恢，疏而不漏！安康公安破案神速，為民除害，解決了這個危害社會危害人民的大毒瘤，保障了人民群眾生命財產安全！
有困難找警察！報警電話：110
市公安局舉報電話：13909158598，15289259111
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