近日,遼寧省大連市警方打掉一個“400改簽退票”電信詐騙團伙。辦案民警表示,此類詐騙手段有了升級版,犯罪嫌疑人會向被害人卡內匯入少量金額,以達到套取鉅額現金的不法目的。
2014年5月以來,大連市發生多起“400改簽退票”電信詐騙案件,此類案件的犯罪嫌疑人通過向手機發送海量虛假退票信息或在各知名搜索引擎置頂虛假機票訂購鏈接為主要手段,使很多乘機出行的市民無辜受害。
經過大量排查,一個大量轉移資金的案件引起了專案組的注意,警方決定以此案件作切入點深入偵查。在隨後的調查過程中,偵查人員走訪了20餘家銀行,調取相關涉案銀行卡的ATM取款錄像。警方發現,一名戴著帽子、口罩的男性在所有取款錄像裡反覆出現。經過海量數據比對和偵查,警方最終鎖定了犯罪嫌疑人王某,並確定了位於海南省海口市的詐騙窩點。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,此案正在進一步查辦中。
偵查員詳解詐騙作案流程
辦案民警郎興國表示,犯罪嫌疑人有時會通過在網絡上購買旅客信息,如航班號、姓名、身份證號碼以及訂票時所使用的手機號碼,向旅客的手機發送包含真實乘機信息的詐騙短信,謊稱航班不能正常起飛,若退票、改簽則需與虛假“400客服”聯繫。
據介紹,詐騙團伙組織嚴密、分工明確。犯罪嫌疑人通常一個月就更換所用作案“400電話”等通訊工具,並轉移作案窩點。整個詐騙團伙通常會有豐富經驗、非常健談的“客服”人員,他們根據諸如讓乘機人訂購特價、低價機票,退票、改簽等多種理由,按照預先編好的詐騙劇本進行“專業”解答,誘使被害人在電腦登錄網銀或在ATM機上按照其提示操作。
警方稱,目前,“400改簽退票”電信詐騙手段又有了升級,嫌疑人為了湊齊所謂的激活碼數字,在被害人不知情的情況下往被害人的涉案銀行卡匯入尾數金額,使被害人容易上當受騙。
詐騙得手後,犯罪嫌疑人為了防止涉案賬戶被凍結,往往會進行多次轉賬,在“拆整為零”後立即派取現成員在ATM上取款或者用非法購買的POS機套現。
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