南寧糖業股份有限公司第六屆監事會2018年第三次臨時會議（通訊表決）決議公告

證券代碼：000911 證券簡稱： 南寧糖業 公告編號：2018-051

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

債券代碼：114276 債券簡稱：17南糖債

債券代碼：114284 債券簡稱：17南糖02

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、發出會議通知的時間和方式：會議通知已於2018年6月19日通過書面送達、傳真等方式通知各位監事。

2、召開會議的時間：2018年6月25日上午10：00。

會議召開的方式：通訊方式。

3、會議應參加表決監事5人，實際參加表決的監事5人。

4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關於為全資子公司南寧雲鷗物流股份有限公司提供擔保的議案》。

同意為全資子公司南寧雲鷗物流股份有限公司申請辦理鄭州商品交易所指定交割倉庫提供擔保，擔保額度為5億元人民幣，擔保期限為10年。擔保期限自公司股東大會審議通過之日起開始計算。

本項議案尚需提交公司股東大會批准。

表決結果：同意5票；棄權0票；反對0票。

三、備查文件

1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

南寧糖業股份有限公司監事會

2018年6月26日