南寧糖業股份有限公司關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2018-053

債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

債券代碼：114276 債券簡稱：17南糖債

債券代碼：114284 債券簡稱：17南糖02

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開相關議案經2018年6月25日召開的第六屆董事會2018年第五次臨時會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2018年7月11日（星期三）下午14:50開始。

（2）網絡投票時間：2018年7月10日（星期二）至2018年7月11日（星期三）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年7月11日9:30至11:30，13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2018年7月10日15:00至2018年7月11日15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2018年7月6日

7、會議出席對象

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：廣西南寧市青秀區古城路10號公司總部。

公司將於2018年7月11日（星期三）就2018年第三次臨時股東大會發布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

二、會議審議事項

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上述議案的相關內容詳見2018年6月26日分別刊載於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司第六屆董事會2018年第五次臨時會議（通訊表決）決議公告》、《南寧糖業股份有限公司關於為全資子公司南寧雲鷗物流股份有限公司提供擔保的公告》。

三、本次股東大會提案編碼

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以上提案均為非累計投票提案，按非累計投票提案進行表決。

四、現場股東大會會議登記等事項

（一）登記方式：

3、擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券部辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應註明“擬參加股東大會”字樣，並請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。本公司不接受電話登記。參加股東大會時請出示相關證件的原件。

未在登記日辦理登記手續的股東也可以參加現場股東大會。

（二）登記時間：2018年7月9日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登記地點：公司證券部。

（四）會議聯繫方式

電話：0771－4914317 傳真：0771－4910755

聯繫人：餘銳鴻先生、梁俊美先生

地址：廣西南寧市青秀區古城路10號南寧糖業股份有限公司證券部

郵編：530022

其他事項：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

五、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程見附件1。

六、備查文件

提議召開本次股東大會的公司第六屆董事會2018年第五次臨時會議決議。

南寧糖業股份有限公司董事會

2018年6月26日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360911”。投票簡稱為“南糖投票”。

2、填報表決意見。本次股東大會提案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2018年7月11日的交易時間，即 9:30—11:30 和

13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2018年7月10日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年7月11日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證， 取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 託 書

茲全權委託 先生/女士代表本人（或單位）出席2018年7月11日召開的南寧糖業股份有限公司2018年第三次臨時股東大會，並於本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

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（請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決意見。）

委託人簽名（或蓋章）：

委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：

持股數：

股東帳號：

受託人簽名：

受託人身份證號碼：

委託日期： 委託有效期：