“老总”指令转走444.8万元,历时14天千里追踪 “90后”主犯终落网

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案件发生后,镇江市、京口区两级公安机关高度重视,随即成立“4·26”案件专案组。专案组经过14天的艰苦工作,在广西宾阳抓获以柳某为首的犯罪嫌疑人3名,缴获手机、电脑、银行卡等涉案物品若干,追回涉案资金118.57万元。

6月5日上午,镇江警方举办新闻通气会,向媒体介绍案情侦破情况后,将追缴赃款全部返还给受害企业。

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6小时,“老总”指令转走444.8万元

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案件发生后,镇江市、京口区两级公安机关高度重视,立即成立“4·26”案件专案组,由市公安局刑警支队牵头、京口分局主侦,全力开展各项侦破工作。

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图为犯罪嫌疑人转移赃款的作案工具

14天千里追踪抓捕嫌疑人

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图为专案组赴广西开展侦查工作

4月27日下午,专案组一行8人紧急赶到广西宾阳。在当地警方配合下,专案组基本认定宾阳县思陇镇柳洞村为侦查重点,柳某为首要犯罪嫌疑人,柳某佳、柳某谨等有重要犯罪嫌疑。

柳洞村位于山区,从县道入口到达柳某谨家有2公里的山路,车程5分钟,山路路面狭窄无法会车。专案组民警一直在此处蹲守,等候时机。

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图为专案组在广西抓获柳某和柳某

5月9日12时,专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某和拒捕逃跑的柳某佳,并迅速赶至柳某住处,抓获柳某谨,查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1个、U盘1个、他人身份证复印件4张。

7天,警方追回118.57万元

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4月27日2时,洗钱中间人依照“行规”将180万元现金交给柳某。柳某交代,当时自己骑着电动车来到中间人指定的地点,从草丛里取走了一个黑色塑料袋,内装180万元。

他当即将其中的30万元分给柳某佳,43万元偿还欠下的赌债,7万元用于赌博挥霍,剩余90余万元藏于其住处旁的鸡窝内。柳某佳交代,自己在拿得30万元赃款后,2万元用于个人挥霍,28万元交于其姑父存放。随即,专案组开始全力追赃,在柳某养母处缴获赃款90.57万元,在柳某佳姑妈处缴获赃款28万元。

“犯罪嫌疑人非常狡猾,对赃款的去处语焉不详。负责起赃工作的京口分局刑警大队副大队长林晖在几个地点来回奔波,终于将未能转移的118.57万元追回。

目前,对涉案的其他资金,警方正在进一步追缴中。

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图为警方起获的部分赃款

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在6月5日上午的“4·26”特大电信诈骗案新闻通气会上,民警将追缴到的赃款118.57万元全部返还给受害单位。

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