今日，長沙縣公安局對外通報
該局在市公安局等有關部門大力支持下
歷時3個月的前期偵查研判
成功摧毀一個以投資平臺
為依託的網絡詐騙犯罪團伙
抓獲犯罪嫌疑人65人，共刑事拘留53人
大塊人心！為警察蜀黎們鼓掌！
蹊蹺：公司大門時常緊閉，房內卻傳出電話推銷聲
2017年以來，長沙縣警方在對星沙城區的商務樓內金融交易單位開展清查走訪和信息採集工作中，發現一批投資理財、商務諮詢公司經營模式與所宣傳的不符，投資項目虛假，有詐騙犯罪嫌疑。
專案民警多次實地偵查發現，位於長沙縣星沙街道星大花園16樓的金仕達商務諮詢公司經營模式異常，該公司約有20餘名員工，大門時常緊閉，但房內時常傳出業務員使用電話推銷的交流聲，種種跡象顯示此公司極有可能是一處電信網絡詐騙窩點。
圖為案情通報會現場。 盛磊 攝
根據該公司網上招聘信息，專案組安排偵查人員，通過應聘進入該公司探明情況。經過數月的內部調查，專案組基本摸清該公司的組織結構、成員情況、人員分工、運行模式，初步掌握了該公司依託“東恆國際理財平臺”，通過網絡聊天工具招攬客戶到平臺投資交易，用反向行情致使受害人投資虧損，從中獲取利益的犯罪事實。
圖為抓捕現場。縣公安局供圖
但等真的做起來之後，卻總是虧多賺少。原來這個非法期貨交易平臺其實是靠喊反單賺錢的。喊反單，即喊出與市場走勢相反的“空單或多單”。群裡“老師”每天喊單，會有大批託加金、加倉，客戶禁不住誘惑，也會跟進，基本虧多賺少。
“這些交易都是假的，交易軟件內顯示的走勢圖，實際為套用國外期貨平臺的K線圖，不明真相的客戶，資金悉數被套，而平臺則賺翻了。”臥底民警說，被騙的客戶損失多則幾萬元，少則幾千元，一位吳姓客戶，用3個手機號在該平臺註冊，先後投入8萬元炒期貨，結果全部虧掉，而這些錢是其患病父親的救命錢。
圖為嫌疑人利用“虛擬身份”誘騙受害人進入該平臺投資。 縣公安局供圖
破案：抓獲65名犯罪嫌疑人，凍結涉案資金百餘萬元
通過深挖線索、固定證據，專案組民警發現該平臺是通過星沙新長海廣場內的寶銘網絡科技公司在網絡上發佈，後發展金仕達公司和百弘網絡公司為代理商，合謀詐騙投資者資金。
同時，民警通過對金仕達公司法人鄒某程等嫌疑人的資金流向進行跟蹤調查，發現其與胡某磊有大額資金往來，而胡某磊正是“東恆國際理財平臺”持有人。
在掌握該團伙的基本情況和犯罪證據後，專案組決定收網。3月29日上午10時許，專案民警兵分多路，在長沙縣星大花園小區、新長海寫字樓、株洲市蘆淞區佳成時代廣場、安徽滁州火車站等地抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人65名，扣押作案手機100餘臺、電腦32臺，凍結涉案資金100餘萬元。
經審查，2017年5月，犯罪嫌疑人胡某磊出資組織人員開發、搭建東恆國際理財平臺後，在犯罪嫌疑人丁某平、張某經營的長沙寶銘網絡科技有限公司的幫助下，上架某APP發佈平臺，提供用戶下載使用等服務。
目前，犯罪嫌疑人胡某磊、鄒某程、劉某傑等53人因涉嫌詐騙被依法刑事拘留，案件正在進一步審查深挖中。
如何防範類似電信詐騙，長沙縣警方提醒：
二是風險與回報成正比乃投資鐵律，騙子們往往以較高的回報率吸引不明真相的投資者，而從不強調投資的風險因素。凡是強調“投資必賺，絕無虧損”的投資理財訊息，都不要相信。
三是在面對這些花樣百出誘惑力極大的詐騙手法時要保持冷靜，切勿貪小便宜，要了解投資理財項目具體是什麼樣的形式和模式。在投資前，可以通過全國信息公示系統查詢理財公司的註冊資料。
來源丨星沙時報
主編丨宋雨溪
值班編委 | 周順利
謝謝啦
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