冠福控股股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告

證券代碼：002102 證券簡稱：冠福股份 公告編號：2018-059

冠福控股股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

冠福控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議於2018年6月9日下午14:30在福建省德化縣土坂村冠福產業園冠福大廈四樓會議室以現場會議方式召開，本次會議由公司監事周玉梅女士主持。會議通知已於2018年6月3日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達全體監事。應到監事三人，實到監事三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會監事認真審議，本次會議以舉手表決方式審議通過《關於選舉公司第六屆監事會主席的議案》，表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。

本次會議選舉周玉梅女士為公司第六屆監事會主席，其任期自本次監事會會議審議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿之日止。

特此公告！

冠福控股股份有限公司監事會

二○一八年六月十二日

附：第六屆監事會主席周玉梅女士簡歷

周玉梅女士，女，漢族，1970年出生，大專學歷，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權。周玉梅女士自1999年起至今在公司財務部工作，現任公司總經理助理、資金部經理兼公司工會副主席；自2011年1月起至今擔任公司監事。

周玉梅女士目前未持有公司股份，與公司董事、高級管理人員、其他監事及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢平臺”查詢，周玉梅女士不屬於失信被執行人。周玉梅女士最近三年未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。