廣東超訊通信技術股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2018-032

廣東超訊通信技術股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東超訊通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議於2018年6月1日在公司會議室以現場及通訊方式召開。本次董事會會議通知於2018年5月29日以短信及郵件形式發出。會議由董事長梁建華先生召集並主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司高級管理人員列席了本次會議。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於選舉第三屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果： 同意7票；不同意0票；棄權0票

鑑於王芳女士因個人原因辭去公司第三屆董事會提名委員會主任委員職務、第三屆董事會戰略委員會委員職務，為保證公司董事會專門委員會的正常運作，本次會議擬選舉曾明先生為公司第三屆董事會提名委員會主任委員、第三屆董事會戰略委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

公司第三屆董事會提名委員會和戰略委員會組成如下：

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曾明先生簡歷:

曾明，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2003年7月至2011年7月為華南理工大學教師；2011年8月至今任廣東省物聯網協會秘書長；自2018年5月18日起任公司第三屆董事會獨立董事，任期與第三屆董事會任期一致。

2、審議通過《關於向渤海銀行申請授信的議案》

表決結果： 同意7票；不同意0票；棄權0票

根據公司經營發展的需要，公司擬向渤海銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣1億元（敞口7000萬元）的綜合授信額度，授信期限1年。

本次授信擬由控股股東梁建華先生提供個人連帶責任擔保。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及《公司信息披露暫緩與豁免管理制度》的規定，本次關聯擔保豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。

特此公告。

廣東超訊通信技術股份有限公司董事會

2018年6月1日