高陽一會計QQ裡的老闆竟是“李鬼”

在你的生活中,電信詐騙犯罪分子總是以各種身份出現,可能是貌似託付終身的伴侶,可能是幫助你兼職賺錢的老闆,也可能是“出車禍的三姨”、“遠在大學的兒子”,總之騙子的身份,只有你想不到,沒有他裝不到,但是扒掉“畫皮”,騙子的目的只有一個:騙錢。

騙子套路很深,今天,高陽公安的警察蜀黎們就帶你深扒犯罪分子的騙術。

01、詐騙套路:當心“熟人”詐騙

冒充領導要求轉賬?冒充子女急需用錢?盜QQ號向好友借錢”?換上“熟人”的微信、QQ頭像暱稱求轉賬?

騙子往往通過非法手段獲取受害人信息,之後打電話給受害人,自稱是你的老闆或者是你的親戚,恰好正在外面辦事急需錢,而他身上的錢不夠,需快速轉賬。受害人往往為了解決領導或親友的燃眉之急,在焦急狀態下失去判斷力,結果被騙了。

02、案情回顧:QQ裡的“老闆”竟然是“李鬼”

歲末年初, 高陽縣公安局刑警隊接到一起報案:高陽縣某公司會計小劉被騙了27萬元。在民警的暖心安撫下,這個驚慌失措的姑娘說出了事情的原委:原來小劉近期一直通過QQ辦公。一天,一個顯示是老闆名字的QQ號申請加她為好友。小劉通過後,這個“老闆”讓她給某某銀行賬戶轉款27萬。小劉沒有遲疑也沒有求證,覺得既然是老闆說的,就痛痛快快轉了賬。

誰料,沒過多長時間,接到了銀行轉賬信息的老闆給小劉打電話,詢問她給誰轉了27萬?一臉懵的小劉趕緊跟老闆說了事情的經過,老闆卻說自己根本沒讓她轉賬,小劉QQ好友列表的那個“老闆”並不是老闆本人。

顯然,該公司遭到了電信網絡詐騙。犯罪分子在網上查詢到公司負責人的姓名和財務人員的QQ、微信號,於是申請了和公司負責人一模一樣的QQ頭像和名字,利用財務人員的防範心理漏洞,騙取了受害人的錢款。

03、破案經過:雖一波三折,不輕言放棄

接警後,高陽縣公安局馬上立案進行偵查,並對該案的各種數據流向進行研判。辦案民警為獲取第一手資料,深入南方某省調查取證,費了九牛二虎之力終於找到了資金轉入賬戶的戶主。

然而,該賬戶戶主卻告訴民警,她的銀行卡並不是她本人在用,其名下的銀行卡、支付寶賬號、手機號都是她的一個叫蘇某的朋友在用。(說到這裡,小編心裡一驚,插一句題外話:小夥伴們,一定要保護好個人信息。自己名下的手機號碼、銀行卡以及理財賬戶不要隨便出借,否則“人在家中坐,禍從天上來”)。

辦案民警沒有灰心,繼續抽絲剝繭,延伸研判觸角,經過幾個晝夜的不眠不休,最終確定了1名嫌疑人的身份。

辦案民警遠赴南方

3月中旬,辦案民警再次南下,在當地警方的配合下抓獲該案重要犯罪嫌疑人吳某。

為了進一步擴大戰果,不給嫌疑人反應的時間,4名辦案民警吃住在當地派出所的執法辦案中心,記筆錄、問材料,做研判,餓了一碗泡麵,困了席地而睡。

經過六天五夜的集中攻堅,辦案民警繼續發力,抓獲犯罪嫌疑人蘇某甲、蘇某乙。

三名犯罪嫌疑人吳某、蘇某甲、蘇某乙對犯罪事實供認不諱。

辦案民警在微信裡有感而發(詩雖不押韻,但沒降低豪情)

警方提示:

1不要輕易向陌生人洩露個人或企業領導信息。QQ、微信要設置好友驗證,對於自己的領導加好友請求最好當面核實,不輕信,不盲從。

2公司、企業要加強內部管理。完善財務管理制度,規範資金進出流程。接受領導重大工作指示特別是涉及款項往來等經濟事務時,一定要慎重,務必通過電話或當面進行核實和確認。

其實防騙最重要的一點,就是提高防範心理,別盲目自信。

千萬不要輕易用錢款考量自己的自信,在騙子那裡,你的自信不堪一擊。