說起傳銷,
大家都不陌生,
近日,眉山公安局偵破一起傳銷案!
涉案金額高達102億!
7月23日,小編從眉山市公安局獲悉,近日由省廳經偵總隊牽頭、眉山市公安局主辦的專案組成功偵破“鑫圓系”特大網絡傳銷案涉案,抓獲犯罪嫌疑人82名涉案金額102億元。
接下來,
2017年8月以來,眉山市公安經偵部門根據群眾舉報反映,發現位於眉山市東坡區的鑫圓商城共享傳媒眉山分公司存在傳銷犯罪活動,經循線調查發現,該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位於成都的“國家共享經濟創新交易示範中心”。
2017年10月31日,眉山市公安局對楊志偉等人涉嫌組織、領導傳銷活動線索立案偵查。
經查,2016年7月以來,楊志偉等人非法設立“國家共享經濟創新交易示範中心”,註冊成立四川鑫圓網絡科技有限公司和四川興鑫圓電子商務有限公司,並陸續在全國多地設立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的數百家空殼關聯公司。
為迅速擴大規模,達到不法目的,楊志偉冒充“中聯影視有限公司”總裁等身份,進行具有央企背景、擁有多個大型項目和大量資產的虛假宣傳,
短短一年多時間,所發展會員遍及全國31個省(市、自治區)、香港、臺灣地區以及馬來西亞等地,截至案發會員總數高達22萬餘名,涉案金額102億
眉山警方通報:
該組織曾聘請“數學家”計算“最佳投資比例”,聘用30餘人專業技術團隊搭建網絡,舉辦各種大型演唱會宣傳造勢,在成都多個高檔寫字樓租賃辦公場所,住高檔別墅,採購數輛豪車,其中不乏價值超千萬的勞斯萊斯轎車,堪稱奢侈。
省公安廳高度重視,
迅速成立省廳經偵總隊牽頭、
眉山市公安局主辦的專案組
全面推進案偵工作!
在縝密偵查、周密謀劃下,
2018年1月22日,
按照公安部和省公安廳統一部署,
專案組調集500餘名參戰警力
兵分兩路快速出擊!
在成都、眉山多點
同時開展集中抓捕行動,
終於將壞人繩之以法
本次共查封該犯罪組織:
經營地點9個,
成功抓獲犯罪嫌疑人82名,
包括“鑫圓系”公司實際控制人
楊志偉在內的主要嫌疑人
被依法刑事拘留。
犯罪嫌疑人歸案後,專案組圍繞“審判”這個中心,以辦成鐵案、精品案為工作目標,集中優勢警力全力開展案偵攻堅。
通過對首要分子、各產業鏈核心成員、骨幹人員開展審訊工作,查清了該傳銷組織的結構體系、犯罪事實等情況,首犯楊志偉在內的主要人員均對組織、領導傳銷活動犯罪事實供認不諱;
圍繞該傳銷組織和參與人員的犯罪事實,對涉案書證、物證、資金流證據、電子證據等客觀證據開展全面清理,通過現場勘驗、電子勘驗、司法會計審計、司法鑑定等手段進行證據固定。
2月28日,楊志偉和核心成員斯孝正、唐莉等25名首要人員,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被檢察機關依法逮捕。
在“夏安”系列專項行動期間,為推進專案訴訟工作、力保行動戰果、將本案辦成經得起法律和歷史檢驗的精品案件。
專案組民警攻堅克難、不懈努力,遠赴山東、廣西、廣東、浙江、上海、湖北、貴州等地開展偵查工作,並配合檢察機關補充完善證據材料,緊張有序地進行移送起訴前的各項準備工作。
7月16日,
該案中以楊志偉為首的52人,
因涉嫌涉嫌組織、領導傳銷活動罪,
被依法移送檢察機關審查起訴!