證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨2020-025
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二次會議於2020年4月27日上午在公司七樓會議室召開。會議由監事會主席劉立基主持，會議應到監事3人，全體監事出席了現場會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定，與會監事經審議表決，一致通過以下議案：
一、審議通過《2019年年度報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
2019年年度報告具體內容詳見上海證券交易所網站，年度報告摘要具體內容詳見2020年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度報告摘要》。
二、審議通過《2020年第一季度報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2020年第一季度全文報告內容詳見上海證券交易所網站，2020年第一季度報告正文具體內容詳見2020年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度報告正文》。
三、審議通過《2019年度監事會工作報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、審議通過《2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告》
五、審議通過《關於2019年度利潤分配的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
經天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為-97,448,967.88元，2019年末，母公司可供股東分配的利潤為81,036,446.05元。
由於公司2019年度淨利潤為負，根據實際情況，為實現公司2020年度經營目標，促進公司可持續發展，公司決定2019年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
六、審議通過《2019年度日常關聯交易執行情況和2020年預計的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年度日常關聯交易執行情況和2020年預計的公告》（公告編號：臨2020-026）。
七、審議通過《關於修改的議案》
具體內容詳見2020年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於修改、的公告》（公告編號：臨2020-027）。
八、審議通過《2019年度內部控制評價報告》
九、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見2019年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2020-028）
十、審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見2020年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：臨2020-029）。
十一、審議通過《關於董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
具體內容詳見2020年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《第七屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：臨2020-024）中的《關於董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》。
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司
監事會
2020年4月27日
報備文件
《山東華鵬第七屆監事會第二次會議決議》
