證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2020-05
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏本。
一、監事會會議召開情況
北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十四次會議通知於2020年4月14日以書面文件形式發出，會議於2020年4月24日在公司會議室以現場表決形式召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，分別為：王金泉、鄧啟華、周洪年，會議由監事會主席王金泉先生主持。
二、監事會會議審議情況
（一）審議並通過了《2019年度監事會報告》
《2019年度監事會報告》於2020年4月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案獲得通過。
此議案須提交公司2019年度股東大會審議。
（二）審議並同意《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》
公司監事會根據相關規定，對董事會編制的2019年年度報告及2019年年度報告摘要進行了認真審核，出具書面意見如下：
經審核，監事會認為董事會編制和審議北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》於2020年4月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）審議並同意《2019年度利潤分配預案》
根據致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司出具的2019年度審計報告，2019年度本公司母公司實現稅後淨利潤643,112,187.76元。根據《公司法》和《公司章程》規定，分配如下：
（1）按稅後淨利潤的10%提取法定盈餘公積金64,311,218.77元；
（2）按稅後淨利潤的5%提取任意盈餘公積金32,155,609.39元；
以上兩項基金提取後，當年可供股東分配利潤為546,645,359.60元。加上年初未分配利潤6,694,153,073.68元，減去2019年已分配2018年度利潤62,007,865.50元，累計未分配利潤7,178,790,567.78元。
公司2019年度利潤分配採取派發現金股利的方式，擬按2019年12月31日總股本2,818,539,341股為基數，每10股派現金0.22元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司擬共分配現金股利62,007,865.50元，剩餘未分配利潤7,116,782,702.28元，結轉下一年度分配。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案獲得通過。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施。
（四）審議並同意《2019年度內部控制自我評價報告》
監事會作為公司的監督機構，根據相關規定，對董事會關於公司2019年度內部控制的評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行審核後認為：公司已根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，結合自身的實際情況，建立健全了各項內部控制制度，保證了公司各項經營活動的規範有序進行，保證了公司資產的安全和完整。公司內部控制機構完整，內部審計部門及人員配備齊全，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效，沒有發現內部控制重大缺陷。 報告期內，公司沒有違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。
綜上所述，監事會認為，公司2019年度內部控制自我評價報告全面、真實、準確、反映了公司內部控制的實際情況。
《2019年度內部控制自我評價報告》於2020年4月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案獲得通過。
（五）審議並同意《2019年度社會責任報告》
監事會認為公司2019年度社會責任報告符合法律、法規的規定，報告的內容真實、準確、客觀地反映了公司2019年度履行社會責任的狀況。
《2019年度社會責任報告》於2020年4月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案獲得通過。
（六）審議並同意《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
報告期內，公司日常關聯交易均遵循“三公”原則，交易價格合理、程序合法，沒有損害公司利益及股東權益的情形。
公司2020年度日常關聯交易事項是公司正常經營所需要，交易價格遵循了公平、合理的定價原則，沒有損害公司及中小股東的利益，不影響公司的獨立性，不影響公司財務狀況與經營成果的真實性和可靠性。
監事會主席王金泉因在關聯公司-本公司的控股股東單位任職，審議該議案時迴避表決，2名非關聯監事一致同意此議案。
《2020年度日常關聯交易預計公告》於2020年4月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票2票，反對票0票，棄權票0票。本議案獲得通過。
（七）審議並通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》
監事會認為：公司董事會審議《關於2019年度計提資產減值準備的議案》的程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》的規定。公司堅持穩健的會計原則，此次計提資產減值準備依據充分，計提後財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況及經營成果，未損害公司及全體股東利益。
《關於2019年度計提資產減值準備的公告》於2020年4月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。本議案獲得通過。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（八）審議並通過了《關於修改的議案》
根據《證券法（2020 年 修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》、《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2019年修訂）》等相關法律法規以及進一步規範公司治理要求，公司決定對《公司章程》部分條款進行修訂，章程修改情況詳見《公司章程》修正案。
《公司章程》修正案、《公司章程》（修訂預案，待股東大會審批）於 2020 年 4 月28日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案獲得通過。
此議案須提交公司2019年度股東大會以特別決議通過後方可實施。
三、備查文件
1、公司第七屆監事會第十四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司監事會
二二年四月二十四日
