證券代碼：603773 證券簡稱：沃格光電 公告編號：2020-014
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江西沃格光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日以現場結合通訊表決方式召開了第三屆監事會第二次會議。有關會議召開的通知，公司已於2020年4月18日以書面文件和電話、郵件等方式送達各位監事。本次會議由公司監事會主席熊振華先生召集，公司應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經審議表決，本次會議形成如下決議：
（一）審議通過《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
詳見公司於2020年4月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年年度報告全文》及《2019年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
（三）審議通過《關於公司2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告的議案》
表決結果： 3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議；
（四）審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。公司2019年度利潤分配預案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見,符合公司關於股東回報的承諾。監事會同意本次利潤分配預案。
詳見公司於2020年4月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關於2019年度利潤分配預案的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議；
（五）審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
（六）審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構及內控審計機構的議案》
（七）審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的的議案》
（八）審議通過《關於公司2020年度使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
（九）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
公司監事一致認為：公司擬使用總額度不超過42,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，在保證流動性和資金安全的前提下，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。監事會同意公司使用不超過人民幣42,000萬元閒置募集資金進行現金管理。
（十）審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司相關內部控制的有效性進行了審計，出具了標準無保留審計意見。
監事會認為：報告期內，公司內部控制的組織健全、制度完善，各項經濟業務均嚴格按照相關制度流程執行。公司現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防範作用，能夠得到有效的執行。
（十一）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂發佈的相關規定進行的合理變更，符合相關法律法規的規定，同意公司本次會計政策變更。
詳見公司於2020年4月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
（十二）審議通過《關於調整部分募集資金投資項目實施進度的公告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
監事會認為：公司本次調整募投項目實施進度的事項是根據項目實施的實際運營情況作出的審慎決定，沒有違反中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規範性文件以及《公司募集資金使用管理辦法》的相關規定，僅涉及項目建設進度變化，未調整項目的實施主體、投資總額及建設內容，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司生產經營造成重大影響，有利於公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，符合公司和全體股東的利益。監事會同意公司《關於調整部分募集資金投資項目實施進度的議案》。
詳見公司於2020年4月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於調整部分募集資金投資項目實施進度的公告》。
（十三）審議通過《關於公司2020年第一季度報告全文及其正文的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。
監事會認為：公司2020年第一季度報告全文及正文的編制和審議程序符合法律、法規及公司章程的規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
詳見公司於2020年4月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2020年第一季度報告》。
特此公告。
江西沃格光電股份有限公司監事會
2020年4月29日
