證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：2017-020
中國神華能源股份有限公司
關於2016年度股東周年大會通知的
進一步公告
一、股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次：2016年度股東周年大會
2.原股東大會召開日期：2017年6月23日
3.原股東大會股權登記日：
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二、修改事項涉及的具體內容和原因
為便於中國神華能源股份有限公司（“本公司”）股票名義持有人在使用網絡投票前徵求實際持有人的投票意見，根據《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》，本公司2017年5月8日《關於召開2016年度股東周年大會的通知》附件1“授權委託書”第9-11項“普通決議案（累積投票議案）”的表決意見欄“贊成（贊成票數）”、“棄權（棄權票數）”兩欄，調整為“得票數”一欄，議案內容、名稱及序號不變。授權委託書備註內容相應調整。
調整後“授權委託書（更新）”全文請見本公告附件。
三、除了上述修改事項外，於 2017年5月8日公告的原股東大會通知的其他事項不變。
四、股東大會的有關情況
1.現場股東大會召開日期、時間和地點
召開地點：北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈B座一層會議廳
2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年6月23日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
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特此公告
承中國神華能源股份有限公司董事會命
董事會秘書 黃清
2017年5月16日
附件
中國神華能源股份有限公司：
茲委託大會主席或 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月23日召開的貴公司2016年度股東周年大會，並按以下指示代表本單位（或本人）就2016年度股東周年大會通知所載的決議案投票。若無指示，則由本單位（或本人）的代表可自行酌情投票表決。
委託人持普通股數（於股權登記日）：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
1.如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將“大會主席或”字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派之代表之姓名。
2.就大會審議的議案1-8，委託人可在“贊成”、“反對”或“棄權”框內劃“√”，作出投票指示。
議案9-11適用累積投票制。就大會審議的議案9，股東持有的每一股份均有與應選執行董事和非執行董事人數（4人）相同的表決權。股東可以分散地行使表決權，對每一位董事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事候選人投給其持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權或部分表決權。
股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票無效；股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，少於或等於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票有效。
例如：投票人選舉董事的最大有效表決權數為代表股份數與候選人數（4人）的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數＝代表股份數100×4＝400。投票人可將400票平均投給4位候選人，集中投給1人，或分散投給多人。投票人應在候選人後方框內填寫投票數，投票表示贊成該名候選人。
議案10-11的投票方法與議案9相同。
當所獲票數達到出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持股份數（以未累積的股份數為準）的過半數時，該名候選人當選。
如委託人未作任何投票指示，則受託人可按照自己的意願表決。除非閣下在本授權委託書另有指示，否則除股東周年大會通知所載決議案外，閣下之授權代表亦有權就正式提呈股東周年大會之任何決議案自行酌情投票。
3.本授權委託書必須由閣下或閣下以正式書面授權的代理人簽署。如股東為法人，則授權委託書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署授權委託書的代理人親筆簽署。如授權委託書由委託人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。
4.A股股東最遲須於大會召開時間二十四小時前將授權委託書，連同授權簽署本授權委託書並經公證之授權書或其它授權文件送達至中國神華能源股份有限公司，地址為北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈董事會監事會與投資者關係部，郵政編碼100011，傳真010 5813-1814，方為有效。
5.本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2017-021
中國神華能源股份有限公司
2017年4月份主要運營數據公告
中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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注：2017年4月份聚乙烯、聚丙烯銷售量同比增長的主要原因：2016年4月至5月期間，包頭煤化工公司安排為期36天的例行停產檢修，導致2016年4月的銷售量較少。
以上主要運營數據來自本公司內部統計。運營數據在月度之間可能存在較大差異，其影響因素包括但不限於天氣變化、設備檢修、季節性因素和安全檢查等。運營數據可能與相關期間定期報告披露的數據有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。
關鍵字: 中國神華能源股份有限公司 神華 中國神華
