打著區塊鏈旗號，搭建社區招募成員，發行、炒買炒賣數字貨幣，以抱團刷單、包賺不賠引誘他人注資參與，以引資提成、分享下線業績廣拉人頭、資金，社區群團分佈各地，涉及資金數額龐大。
近日，有參與“九九社區聯盟”炒作虛擬數字貨幣的岳陽市民向本報記者曝料，數字幣炒盤自2018年11月由湖南長沙流入我市，包裝成輕鬆賺錢、隨進隨出、人人適合的兼職項目，實則存在重大風險。今年1月，有長沙市民舉報“九九社區聯盟”炒幣活動涉嫌傳銷，長沙市打非辦針對性地發佈了風險預警，指導舉報群眾向案發地地公安機關報警。岳陽約有600人參與其中，近千萬元刷單資金被該聯盟肆意凍結，或將成為韭菜被割。
餡餅？陷井？
4月12日，多位“九九社區聯盟”岳陽群團成員到本報社，反映該聯盟組織操控的數字幣炒作亂象叢生，已爆發危機。
市民陳先生於去年被人拉該炒幣組織，按照入會要求投入3萬元涮單炒幣“工具金”後，成為會員，接受社區指令，按時按價在某炒幣APP交易所買進賣出數字貨幣。
該組織在招募社員時宣稱，這不是投資，更不是炒幣，只是一份簡簡單單的兼職引流工，沒有任何資金風險。陳先生的任務是為社區操縱幣價漲跌當“託”，每月替莊家刷幾次單，就能輕鬆領取3000元工資。
陳先生稱，那時覺得這份兼職好得就象天上掉下的餡餅，特別吸引中老年人。“九九社區聯盟”在數省廣招“賺職”社員，收取2萬－3萬元週轉金（門檻費），吸收了數以億計的社會資金。
該組織還為社員謀劃了更為誘人的個人發展前景。某人能為社區拉進4人與20萬元以上資金，即可建群任群主，群主可抽取群員工資的20%作為管理費。群員繼續發展下線建新群，又會產生新群主，4個群構成一個群團，原群主可晉級為理事，理事可以從群主業績中提成。理事培育出N個群團，可晉級為常務理事，從下級理事業績中獲取提成。有網文曝光“九九社區聯盟”常務理事月入高達數十萬元。該組織收門檻費、拉人頭、層層業績提成的運營形式，走的是傳銷路子。
“九九社區聯盟”炒幣活動一段時期呈現出的輕鬆賺錢、自由進出、晉級機制，誘使會員廣拉親朋好友參與，使該社區發起組織操控的炒幣活動速迅蔓延，在多地開設子社區，成員已達數萬之眾。在此期間，陳先生也當上了群主，隸屬於“九九社區聯盟”小草社區。一個子社區炒作一個幣種，這些幣種毫無價值，被稱之為空氣幣。
進入2020年2月後，該項組織開始露出真面目，以少數社員不服從指令，擅自買賣數幣造成項目方損失為由，凍結了部分群的涮單業務以及資金。群主們要求解凍，社區無理要求群主每月完成35%人員、資金增量才能恢復，部分群主千方百計增員增資，解凍後刷了幾輪又被社區以其他理由凍結。社員炒幣“工具金”從之前承諾的隨進隨出，變成了現在的易進難出。陳先生與群員共計約有240萬元炒幣資金困在炒幣盤裡無法退出。
不但岳陽部分群被社區停刷資金被凍，湘潭、懷化等多地群團同樣遭遇被社區停刷資金被凍。與陳先生同來報社反映情況的馮先生指出，“九九社區聯盟”違背“隨進隨出”承諾，肆意凍結大量社員資金，其欺詐性已經曝露。
網絡也已出現揭露“九九社區聯盟”真面目的文章，指該組織在十位發起人謝某某、鍾某某、陸某某、曹某等帶領下自建數字貨幣交易所，在交易所發行無應用價值的空氣幣，引誘他人投資炒作。所有玩家資金通過其他交易所以USDT形式轉到指定的交易所，實則是轉到了同一個中心賬戶，所吸資金一是流入“九九社區聯盟”上層人物個人腰包，二是以高額返傭給了前期入局者，大量投入資金為其涮單的底層社員或將血本無歸。
現在“九九社區聯盟”強行要求下面群團每月吸收資金高於退出資金，達不到就暫停刷單，賬號凍結，逼迫基層群團繼續為其吸資，使更多不明真相群眾受害。
據悉，岳陽約有“九九社區聯盟”基層群60多個，成員約有600多人，向九九社區數字幣炒盤注入資金約3000多萬元。目前已被社區套牢的群有近20個，涉及300多人1000多萬元資金。但是目前仍有群以工作兼職的名義誘使他人投資參與。
五項涉嫌
對陳先生等人反映的情況進行分析，不難看出九九社區主要行為為發行數字貨幣、串通操縱炒作數字幣價格漲跌，收取入社費、層層提成業績，違背承諾設置障礙阻攔社員資金退出。
“九九社區聯盟”行為是否違法？我們來看2017年9月4日中國人民銀行 中央網信辦 工業和信息化部 工商總局 銀監會 證監會 保監會聯合發佈的“關於防範代幣發行融資風險的公告”。
《公告》指出：近期，國內通過發行代幣（虛擬貨幣、數字貨幣）形式包括首次代幣發行（ICO）進行融資的活動大量湧現，投機炒作盛行，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂了經濟金融秩序。
《公告》認定：代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
《公告》明確：任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。
《公告》要求：任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。
《公告》提醒：社會公眾應當高度警惕代幣發行融資與交易的風險隱患。代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。
口 岳陽日報全媒體記者 黃飛虎
