充值4萬元虧了3.8萬元!薦股詐騙團伙的套路怎麼破?

記者 鄭蓮花 通訊員 傅宏波 甘露 林玲 陳奇 楊勇


“嘭”!四月十日凌晨六時,杭州蕭山義橋一破舊的民宅裡,房門被一腳踢開,幾道黑影迅速閃入,一個睡眼惺忪的男子被迅速控制!數十克毒品被找到。這可不是電影裡的橋段,而是杭州蕭山警方擒獲“毒梟”方某的真實一幕。方某及上下家共三十二人組成的跨省販毒網絡,也在警方隨後的行動中被一網打盡。

四月十六日,杭州市公安局召開新聞發佈會通報“颶風二十一號”統一行動戰果。四月十三日至十五日,杭州市公安局對“杭州一特大薦股詐騙團伙”等二十七個重點犯罪團伙集中收網,共抓獲涉案犯罪嫌疑人三百一十五個。


充值4萬元虧了3.8萬元

出動480餘名警力

杭州警方破獲一特大薦股詐騙團伙案

講述人:杭州市公安局刑偵支隊副支隊長 範瑜

這是一起涉嫌以推薦股票形式(“殺豬盤”)實施詐騙的案子。

李先生(化名)老家在湖北,來杭州餘杭工作有十多年,有幾年的炒股經驗。近來,在股友的推薦下添加了一個微信名叫“小范”的好友,對方稱有特別的炒股平臺能助他大獲收益。抱著試一試的心態,李先生加了“小范”的微信。“小范”告訴李先生,這個炒股軟件是有國家認證資質的,但比一般的股票交易平臺更快捷更具優勢,投資人充錢到平臺後,就可用槓桿炒股,最多有10倍的槓桿,也就是說,充值1萬元實際可以操作的金額是10萬元,此外,平臺可以持倉過夜,還能強行平倉,例如購買的一隻股票跌了70%後,系統會強制平倉,自行把股票賣出,其間只收取相應的手續費。就這樣,李先生心動了,放下警惕心。

3月3日,李先生按照“小范”的提示,在炒股軟件上實名認證並綁定了賬戶,進行充值,沒想到一番操作後便小有盈利。隨後,“小范”誘導李先生加大充值金額,以獲取更大利益。幾番買賣交易下來,李先生之前盈利轉負,還屢屢虧損,加上手續費共虧損3.8萬元(先後共充值4萬元)。

4月11日,李先生到餘杭區公安分局良渚派出所報警。

而其實早在今年1月15日,杭州市公安局刑偵支隊接到線索,有多個團伙以投資股票為名實施詐騙,刑偵支隊立即組織西湖區、餘杭區警力成立專案組。

民警發現這個炒股平臺由杭州某數據信息服務有限公司實際控制,公司偽造專業資質吸引大量投資者投資,通過後臺操作限制出金、鎖倉等形式,造成投資者虧損從而牟取利益,公司有分佈在不同地方的多家代理商為其招攬投資者。

4月13日,西湖區、餘杭區警方抽調480餘名警力分成13個小組,在西湖區、餘杭區、拱墅區等地對嫌疑人實施抓捕,搗毀13個詐騙窩點,當場抓獲尤某、黃某、陸某等上百名犯罪嫌疑人,現場查扣大量電腦、手機、銀行卡等作案物品。警方發現,這個炒股詐騙平臺從2019年初經營至今,沒有任何資質,不僅賺取各類手續費,還可以通過技術對投資者的買賣進行操作,讓投資者虧損。

目前,警方已初步查證受害人被騙資金2000餘萬元,這個團伙的尤某等83名犯罪嫌疑人已被警方依法採取刑事強制措施,案件在進一步偵辦中。

提醒:投資需謹慎。這不是“天上掉餡餅”,而是騙子利用推薦股票實施詐騙的套路。

前國企總經理涉嫌

職務侵佔 潛逃境外兩年

杭州上城警方兩年勸投 “獵狐行動”再添戰果

講述人:杭州市公安局上城區分局經偵大隊民警 袁興(經辦民警)

這是一起因涉嫌職務侵佔潛逃出境的案子。

40多歲的葉某,兩年前是杭州某國企的總經理,因涉嫌職務侵佔,於2017年11月28日被杭州上城警方立案偵查。此後,上城警方對葉某批准刑事拘留並上網追逃。民警偵查發現,葉某已通過非法途徑潛逃到境外。上城公安分局立即啟動預案,成立了由孔磊副局長掛帥的“獵狐”追逃專案組。此外,辦案民警還定期走訪和約談犯罪嫌疑人家屬,宣傳相關的政策法規,講明利害關係。

堅持不懈總會有收穫。事情在2019年12月24日出現了轉機。當天,是葉某88歲母親的生日,一家人在吃生日宴時,一直記掛母親生日的葉某通過電話聯繫上她。齊聚一堂的家人也利用這個機會再次勸葉某投案。一番思想鬥爭後,葉某終於決定向警方投案。第二天,民警接到葉某的電話,稱他在東南亞某地,願主動回國投案。

但受境內外新冠肺炎疫情影響,葉某投案被迫延後。到了3月,國內疫情緩解,鑑於犯罪嫌疑人葉某是國企高管涉嫌職務犯罪,儘早歸案更有利於案件偵辦。

但疫情之下,怎麼解決民警出差和犯罪嫌疑人的安全保障成為一大難題。為此,上城公安分局與上城區衛健委聯繫,並得到專業部門大力支持,對新冠肺炎疫情防護以及居家隔離監測、防護服穿戴等進行專門授課,制訂相應防控預案。警方給葉某快遞防護裝備,要求在境外居家隔離每日監測體溫,滿足14天自我隔離要求;與此同時,對出差民警落實沿途防護要求,並提供了防護服、護目鏡等專用裝備。4月10日移交當天,當地氣溫高達30多攝氏度,辦案民警身穿防護服,在戶外沒幾分鐘就全身溼透。在境外當地警方的協助下,葉某於當天下午向警方投案,並順利完成人員移交。至此,杭州公安“獵狐行動”再添戰果。

提醒:天網恢恢,疏而不漏。公安機關敦促相關在逃人員放棄僥倖心理,從速主動投案自首,爭取從寬處理。

毒梟及上下家32人被抓獲

蕭山警方摧毀一跨省販毒網絡

講述人:杭州市公安局蕭山區分局禁毒大隊大隊長 孫力達

這是一起跨省販毒的案子。

今年3月初,杭州市公安局禁毒支隊向蕭山區公安分局下發了蕭山人方某曾到湖南邵陽市購買毒品用於販賣的線索,蕭山區公安分局迅速成立專案組。隨著偵查的深入,案情很快浮出水面。

自今年2月以來,犯罪嫌疑人方某多次僱傭黑車司機胡某開車去湖南,向上家張某購買毒品冰毒和麻古,然後運回蕭山販賣。

專案組順藤摸瓜,先後鎖定多名涉案人員,深挖出完整的販毒網絡。4月10日凌晨開始,專案組調集蕭山區公安分局150多名警力,在湖南邵陽市、杭州蕭山區、餘杭區、桐廬縣、富陽區、建德市、錢塘新區、濱江區等地組織開展集中收網。目前共抓獲涉案人員32名,當場繳獲毒品冰毒39克、麻古30粒。


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而毒梟方某的販毒動機也因此被起底——

原來,方某早年因為好奇和交友不慎染上毒癮,妻子離他而去,自己也多次因為吸毒被處理。去年年底方某強制戒毒期滿被釋放後,不願意工作,在沒有經濟收入的情況下,又想重回此前紙醉金迷的生活,於是他開始了販毒。此外,為了快速銷毒牟利,他還多次向圈內人販毒。

提醒:毒品害人害己害家庭,危害猛於虎,切勿以身試法。公安民警全年不打烊,切勿心存僥倖。任何涉毒違法犯罪,都將被嚴厲打擊!


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