作為一個外貿人，難免會遇到幾個可惡的騙子，他們用各種方法引誘你上鉤，我朋友就不幸中招，損失上萬美金，到現在賬戶還未解封……
外貿界一直有個至今都無解的騙局套路，最近這種騙局更是新瓶裝舊酒又出現了。
- 2020年7月14日，一個自稱叫Anderson的人用一個美國號碼通過Whatsapp聯繫一家生產手錶的外貿企業說對其的產品很感興趣。
- 外貿企業發了報價、推廣圖片和視頻給對方，一週後，Anderson說先買100臺的手錶，並表示會多付一些錢讓這家企業幫他付給其他供應商，外貿企業答應了（因為之前也有幫其他客戶這樣操作過，算是舉手之勞）。
- 8月3日，這家外貿企業的香港銀行美金賬戶收到了不知來源的USD19364.00
- 8月5日，Anderson給業務員發了水單說這個款是他那邊匯的，但實際上100臺手錶的貨款才值USD3915,也就是說要幫他匯USD15449給其他供應商。於是當日，外貿企業按照他的要求給另一個賬號匯了款項。
- 8月6日下午，外貿企業收到一個叫做Mark的人打來的電話說：他客戶的款匯到我們賬號來了，並提供了他們客戶的郵件截圖。
事件進行到這，相信大家都發現了問題的嚴重性。
這次事件的背後是Anderson攻擊了Mark客戶的郵箱，將Mark的賬號改成了這家外貿企業的賬號，Mark的客戶付款後核對郵箱才發現打錯款了。
瞭解情況後，Mark的公司在香港報案並立案，為協助審查，這家外貿企業的賬號被凍結，而解封賬號的條件是：追回款項歸還給Mark的公司。
這種騙局多年前就曾被曝光，雖然騙局老套，但中招率極高 ，騙子混在真正的賣家堆裡難以分辨，先是偽裝成一位極為爽快的買家，再表示對外貿企業的產品十分滿意，詢單、下單、付款一氣呵成。
貨已簽收，貨款也已收到，此時讓奉守誠信、熱情待人、期待長線合作的生意人幫個轉賬的小忙，相信99.9%的外貿人都會同意，錦上添花的事何樂而不為呢！
但也就是這個小舉動，成為了“心理學專家”騙子團的突破口！以現今的科技手段，黑郵箱、改郵件、換賬號、假轉賬……更是令外貿人防不勝防。
下面小編給大家幾條避開騙局的要點：
1、外貿企業從多方信息渠道核實買方身份，尤其是首次交易的買方。務必核實貿易及訂單的真實性，切勿在未充分調查之前就貿然交易。
2、合同明確收付款賬戶，並對賬戶進行調查核實。
3、打款金額高出產品貨款（一般高出貨值數倍）的款項尤其提高警惕。
4、切忌幫客戶轉賬入第三方賬戶，外貿企業輕易答應幫他人轉人民幣並過賬，這種行為是外匯管理和反洗錢法所不允許的。
5、對於莫名其妙的打款一定要注意，追溯來源，不要輕信轉賬憑證，併火速處理該款項，慢一點可以避免更大的經濟損失。
6、外貿企業應加強對賬戶的管理，嚴格遵守外匯管理和反洗錢的相關規定，對整套出口流程制定嚴格的制度加強管理，嚴謹操作，提防詐騙。
國際貿易，也就是款和貨的安全，如果這兩個任何一個不在你的控制權內，那麼危險也就來了。希望外貿人能看清陷阱，避免日後產生不必要的損失!
