證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2020-012
廣東順威精密塑料股份有限公司
第四屆監事會第十六次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議通知於2020年4月14日以電子郵件及書面送達方式向公司監事發出。會議於2020年4月24日在公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，參與表決的監事3人。本次會議由監事會主席童貴雲先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《2019年年度報告全文及其摘要》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核2019年年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
報告全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），報告摘要詳見《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
2、審議通過了《2019年度監事會工作報告》；
《2019年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；
3、審議通過了《2019年度財務決算報告》；
監事會認為：公司《2019年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2019年的財務狀況和經營成果等。
《2019年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；
4、審議通過了《2019年度利潤分配預案》；
經審核，監事會認為：2019年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規和《公司章程》的規定及公司實際情況，同意公司2019年度利潤分配預案。
5、審議通過了《公司2019年度內部控制自我評價報告》；
監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，並得到有效運行，防範了企業經營風險，促進了公司穩定、健康發展。內部控制自我評價報告符合《企業內部控制基本規範》等規定的要求，報告真實、客觀地評價了公司內部控制制度的建立、健全和執行情況。監事會對公司2019年內部控制自我評價報告沒有異議。
《公司2019年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
6、審議通過了《關於續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》；
同意公司續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年。
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘請會計師事務所的公告》。
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
7、審議通過了《關於2019年度資產核銷的議案》；
經審核，監事會認為公司此次核銷資產，履行了必要的審批程序，依據充分，是公司對資產進行了分析與評估的基礎上確定的，符合了《企業會計準則》及《公司章程》等相關規定的要求，反映了公司的實際狀況。因此，監事會同意公司本次核銷資產事項。
具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於2019年度資產核銷的公告》。
表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票、迴避0票。
8、審議通過了《關於修訂的議案》；
根據新修訂的《中華人民共和國證券法》以及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等法律法規的規定並結合公司的實際情況，公司擬對《監事會議事規則》相關條款進行修訂，主要修訂內容如下：
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除上述修訂，《監事會議事規則》其他條款內容不變。修訂後的《監事會議事規則》，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過了《公司2020年第一季度報告全文及其正文》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核2020年第一季度報告全文及其正文的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2020年第一季度報告全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；
公司2020年第一季度報告正文詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
三、備查文件
1、廣東順威精密塑料股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司監事會
2020年4月28日
