社交媒體的迅猛發展給人們的生活帶來了便利，但必須警惕的是：網絡信息犯罪也由此猖獗起來。前不久，有不法人員冒充公司負責人的QQ號、甚至冒充他人微信號，讓公司財務轉走147萬元，這樣的案件時有發生，而主犯遙控指揮、“馬仔”實施犯罪，以達到裝傻充愣逃避打擊的目的。但這次，“馬仔”也被抓住了！
去年2019年11月，滬上一家律師事務所的女財會人員慌慌張張向警方報案稱：她遭遇了網絡詐騙：她在接到一個電話，電話中對方謊稱系自己的老闆，讓她加一個QQ號，並指令其將2筆鉅款分別匯款至2個帳號，總計147萬元，直到下午，女財會才恍然大悟知道自己受騙了。
而這147萬元轉入了位於廣東的一名20歲的賴某銀行卡內，而賴某在廣東一所金融學院內被抓獲；賴某交代其是受同學陳某某指使後辦理的銀行卡、隨後從陳某某手中獲取報酬，賴某等3人均受陳某某指使後辦理了9套銀行卡。
青浦區人民檢察院林檢察官介紹說：“2019年11月底的時候，被害單位的會計收到了被害單位負責人QQ發的信息，大致內容就是要向另外2家單位匯款，因為平時他們的溝通方式都是類似的，他們就沒有更進一步的核實，就通過負責人在QQ上提供的帳號以及對方的賬戶，當天下午向對方賬戶匯去了一筆89萬元、另外一筆58萬總計147萬2筆款項。在當天下午3點多的時候發現不對勁，與被害單位的負責人核實，發現負責人的QQ實際上被盜取了。這147萬元的款項也是被犯罪集團給詐騙走了。”
“這筆款項被騙走後，先是匯入了2家公司的賬戶，之後當天下午立即被轉入了戶名為賴某某的賬戶，後來又通過賴某某賬戶轉入數十個賬戶，最後這筆錢就蒸發了。本案的情況就是：犯罪嫌疑人陳某某在受到別人指使之下，從自己的同學賴某某等三人手中，獲取了他們分別用自己的身份證辦理的銀行卡、U盾、電話卡，我們俗稱‘多卡合一’，然後提供給我們之前提到的犯罪集團，然後可以從我們之前提到的被詐騙147萬元的案件中，犯罪嫌疑人陳某某提供的這些銀行卡，就為他們的資金結算提供了相應的幫助。所以本案的罪名是幫助信息網絡犯罪活動罪。”
到案後，陳某某交代，他從上家獲得了報酬，為了遮人耳目，他還將轉賬紀錄給刪除了。面對訊問，他避重就輕、反覆辯稱自己不清楚銀行卡的用途，但從其各種跡象來看，陳某某很清楚對方會用之於違法犯罪的用途。
犯罪嫌疑人陳某某：“當時邱某跟我說這個銀行卡用於淘寶刷單，然後我把這個用途告訴了我的同學。”
林檢察官介紹說：“這個陳某某其實是一名在校大學生，他去拉攏的也是他同學和同學的朋友，他之所以願意做這樣的事情，是因為上游的犯罪集團向他許諾：這樣的一套‘多卡合一’銀行卡、U盾牌、電話卡，一套提供給上家轉賣給犯罪集團的話，可以有1000元的利潤。他本人辦了3套，他拉攏的3個人每人各辦3套，總共12套‘多卡合一’，他從上游獲利共計是11000元，他做這個事情的目的很簡單：就是圖財。”
檢察機關介紹：兩高在司法解釋中，對於"幫助網絡信息犯罪活動罪"有了新的司法解釋，陳某某提供銀行卡給上游犯罪的"助紂為虐"的行為，有了明確的司法定性。
“在去年2019年11月，兩高對287條之1、之2又頒佈了一個新的解釋：把刑九罪名所規制的犯罪的範圍進行了明細的詳細解釋，根據本案的情況來說，其實就是根據我們新解釋的第11、12條，第11條、12條分別對犯罪的明知程度、情節嚴重程度進行了明確判斷，第一，犯罪嫌疑人陳某將這個卡提供給上游犯罪、是明知上游犯罪嫌疑人是有犯罪用途的；而且其違法所得、幫助犯罪嫌疑人結算金額已經達到了起刑點，所以，本案按照第287條之2來定罪量刑，定的是
幫助網絡信息犯罪活動罪。”檢察機關介紹：該罪名可被建議判處3年以下有期徒刑並處罰金。
在類似的司法實踐中，不少犯罪嫌疑人通過僱傭外圍人員、下層人員的方式實施詐騙，使得贓款追繳、罪犯抓捕難度較大，而這一案例體現了司法機關為了全方位、多維度地打擊網絡犯罪。
“這樣的詐騙行為很多這樣的詐騙集團、服務器都是在境外的，打擊難度相當大，對於很多被害人被騙的財產來說，是沒有辦法被及時追回的，有了這個司法解釋、287條之1、之2兩個罪名有了詳細解釋之後，國家司法機關對於這些幫助詐騙實施網絡犯罪、比如網絡侵犯知識產權等，對其邊緣犯罪都一一進行打擊，就是說把犯罪嫌疑人的觸手都斬斷了。對其核心犯罪是一個更加細緻、更加沉重的打擊，對於我們打擊上游犯罪有了更好的作用。”
“也許很多人有這樣的放縱心理，類似本案的犯罪嫌疑人陳某，在我訊問他的時候，他心裡知道這些卡肯定是非法用途，但他就是抱著僥倖心理：我僅僅是賺些小錢，我並沒有參與到犯罪詐騙中去，我要提醒廣大的觀眾，現在有了這樣的法條之後，有了這樣的法律規定，只要我們的行為提供了幫助、支持或者提供了相應的幫助，都有可能觸犯刑法、都有可能受到法律的制裁。所以一定要提醒：便宜不可貪、壞事不能做。”
（看看新聞Knews記者：宣克炅 特約記者：邱添 編輯：劉喻斯）
版權聲明：本文系看看新聞Knews獨家稿件，未經授權，不得轉載。
來源：看看新聞
聲明：本文已註明轉載出處，如有侵權請聯繫我們刪除！聯繫郵箱：[email protected]
