一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人劉宏、主管會計工作負責人張舒娜及會計機構負責人（會計主管人員）曾暹豪保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600648，900912 證券簡稱：外高橋、外高B股 編號：臨2019-059
債券代碼：136404，136581，136666 債券簡稱：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高橋集團股份有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議通知於2019年10月25日以電子郵件、書面材料等方式送達全體董事，於2019年10月29日下午在上海浦東洲海路999號森蘭國際大廈B幢12樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到董事9人，實到9人。會議由公司董事長劉宏先生主持，公司監事和全體高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。經審議，會議通過以下決議：
一、審議通過《關於聘任公司總經理、副總經理的議案》
聘任俞勇先生擔任本公司總經理；聘任黃丹先生擔任公司副總經理。上述高級管理人員任期至第九屆董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
本項議案公司全部獨立董事已發表獨立意見。
二、審議通過《關於公司2019年第三季度報告的議案》
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
報告全文詳見上海證券交易所網站。
三、審議通過《關於公司“固定資產-辦公設備”會計政策變更的議案》
具體詳見專項公告《關於公司“固定資產-辦公設備”會計政策變更的公告》（編號：臨2019-061）。
四、審議通過《關於收購上海市外高橋保稅區新發展有限公司8.7846%股權的議案》
同意公司收購控股子公司上海市外高橋保稅區新發展有限公司（以下簡稱“新發展公司”）8.7846%股權。其中新發展公司自然人股東持有新發展公司7.8215%股權，新發展公司職工持股會持有新發展公司0.9631%股權，上述股權比例合計8.7846%。
截至2018年12月31日，新發展公司總資產約73.7億元，總負債約56.58億元，2018年度實現淨利潤約1.6億。以2018年12月31日新發展公司經審計後的淨資產值為作價依據，預計本次收購出資額約1.432億元，每年為公司增加淨利潤約為1400萬元。
本次收購完成後，本公司將持有新發展公司100%股權。本次收購有利於維護新發展公司後續穩定發展，有利於增厚上市公司主營收益，有利於解決新發展公司後續增資問題，突破發展瓶頸。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
五、審議通過《關於森蘭商業商務區D3-2項目投資總額調整的議案》
2013年公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關於啟動森蘭·外高橋商業商
務區D3-2辦公樓項目開發建設的議案》。D3-2地塊位於森蘭商業商務區的東側，地塊北側為洲海路，南臨森蘭湖，東側為蘭谷路及生態綠地，西側為商業金融用地。
因土地成本、建設成本等變化因素，同意森蘭商業商務區D3-2項目投資總額調整為18.09億元。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
六、審議通過《關於公司領導班子成員（法定代表人除外）2019年度績效考核方案的議案》
關聯董事俞勇先生、張浩先生、李偉先生迴避本議案表決。
同意：6票 反對：0票 棄權：0票 迴避：3票
本項議案公司全部獨立董事已發表獨立意見。
七、審議通過《關於“森蘭.外高橋”項目開發授權的議案》
董事會授權公司總經理在“森蘭.外高橋”項目開發建設過程中行使下列權利：
1、在董事會通過的年度計劃額度內,授權總經理決定合同金額不超過人民幣1億元（含本數）的單筆交易,包括但不限於施工招投標、動拆遷、項目合作、土地房產轉讓等事宜。
2、上述授權事項僅限於公司“森蘭.外高橋”項目開發相關事宜。
3、上述授權的有效期為公司第九屆董事會任期內。
4、在本次授權通過以後，公司經營層應當將授權行使情況，即根據此項授權所批准的交易事項，向董事會進行彙報。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
報備文件：第九屆董事會第十次會議決議
特此公告。
上海外高橋集團股份有限公司
2019年10月30日
附件：高級管理人員簡歷
俞勇，男，1970年5月出生，漢族，籍貫上海，大學，工學學士，1993年7月參加工作， 1988年6月加入中國共產黨。曾任上海新發展進出口貿易實業有限公司總經理、上海保稅商品交易市場第二市場有限公司總經理、上海市外高橋保稅區新發展有限公司黨委書記、總經理，上海外高橋集團股份有限公司黨委副書記、副總經理。現任本公司黨委副書記、總經理；上海外高橋集團股份有限公司森蘭置地分公司黨委書記、總經理；上海外高橋保稅區投資實業有限公司董事長；上海僑福外高橋置業有限公司副董事長。
黃丹，男，1976年7月出生，漢族，籍貫江蘇海門，研究生，經濟學碩士，2002年3月參加工作，2001年11月加入中國共產黨。曾任上海市外高橋保稅區新發展有限公司、上海外高橋保稅區投資實業有限公司財務總監，上海外高橋（集團）有限公司計劃財務部總經理，上海外高橋集團財務有限公司黨支部書記、總經理 。現任上海外高橋集團股份有限公司黨委委員、副總經理；上海外高橋集團財務有限公司黨支部書記、總經理。
證券代碼：600648，900912 證券簡稱：外高橋、外高B股 編號：臨2019-060
第九屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據 2019年10月15日發出的會議通知，上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第六次會議於 2019年10月29日下午在上海市浦東新區洲海路999號B棟12樓會議室以現場會議方式召開。會議應參加表決監事4人，實際參加表決監事4人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席楊琴華女士主持。經與會監事認真審議並表決，通過如下事項：
一、審議通過關於公司2019年第三季度報告的議案
同意:4票; 反對:0 票; 棄權:0 票
監事會認為，2019年第三季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當季度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、審議通過關於公司“固定資產-辦公設備”會計政策變更的議案
同意:4 票; 反對:0 票; 棄權:0 票
監事會認為， 公司作出本次會計政策變更，符合公司資產管理實際情況，變更的審議程序、信息披露合法、合規，不存在損害公司及股東利益的情形。
上海外高橋集團股份有限公司監事會
2019年10月30日
證券代碼：600648，900912 證券簡稱：外高橋、外高B股 編號：臨2019-061
關於公司“固定資產-辦公設備”
會計政策變更的公告
一、會計政策變更概述
上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將“固定資產”-“辦公及其他設備（電子設備）”的折舊年限由5年調整至3年，殘值率由5%調整為0；擬將“固定資產”-“辦公及其他設備（非電子設備）”折舊年限仍保持5年，殘值率由5%調整為0。
上述折舊政策調整變更，自2020年1月1日起執行。
二、具體情況及對公司的影響
1、變更的內容和原因
公司的“固定資產”-“辦公及其他設備”中主要為購置的計算機，打印機，複印機等電子設備。由於電子設備使用頻率很高，更新升級換代較快，原有的5年折舊期限已不符合實際使用情況，且國家稅務部門對於電子設備折舊期限的規定最短為3年。而隨著國家相關環保法律法規的出臺，企業處置電子廢棄物和其他生產生活廢棄物須承擔相應處置費用。因此，電子設備和辦公傢俱等已基本無實際殘值回收。
2、本次會計政策變更的影響
以2018年度公司系統新增購置的“固定資產-辦公及其他設備”685.79萬元（假定均為電子設備，測算其最大影響值），預計對今後年度利潤的影響如下表：
■
經上述歷史年度數據測算，變更“固定資產”-“辦公及其他設備（電子設備和非電子設備）”的折舊計提方式，對於公司損益影響微小（佔公司年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為0.09%），且比較貼合企業資產使用和管理實際。
三、董事會關於本次變更的說明
本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》 的規定，同意公司本次會計政策變更。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次會計政策變更（“固定資產”-“辦公及其他設備”的折舊計提方式），對於公司系統利潤影響微小，且比較貼合公司資產使用和管理實際。決策程序符合相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意本次會計政策變更。
五、監事會意見
監事會認為，本次會計政策變更，符合公司資產管理實際情況，變更的審議程序、信息披露合法、合規，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、備查文件目錄
1、第九屆董事會第十次會議決議
2、第九屆監事會第六次會議決議
3、獨立董事關於第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
