證券代碼：601908 證券簡稱：京運通 公告編號：臨2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議於2020年3月26日在公司302會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議通知已於2020年3月20日以電話、電子郵件等方式發出，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長馮煥培先生主持。會議召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議經審議，以現場投票與通訊表決相結合的方式通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於為子公司提供擔保的議案》。
詳細公告刊載於指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京運通科技股份有限公司
董事會
2020年3月26日
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