證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告編號：臨2019-067
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次臨時會議通知於2019年12月26日發出，會議於2019年12月31日以通訊表決方式召開。公司董事9名,實際參加表決的董事9名。本次會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》與公司《章程》的有關規定，決議內容合法有效。會議以記名方式投票表決，審議通過了以下議案：
一、《關於修改公司的議案》
表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。
具體內容詳見公司於2019年12月31日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《華電重工股份有限公司總經理工作細則》。
二、《關於公司的議案》
表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。
具體內容詳見公司於2019年12月31日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《華電重工股份有限公司工資總額管理辦法》。
三、《關於公司6,184,048.60元債權轉信託受益權的議案》
表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。
同意公司將對天津冶金集團軋三鋼鐵有限公司的6,184,048.60元債權轉為持有建信信託-彩蝶1號財產權信託計劃6,184,048.60份（以協議最終明確份額為準）信託受益權。授權公司經理層就本次債權轉信託受益權的實施所涉及的相關事項進行具體決策、簽署相關文件、提供有關材料等。
獨立董事意見：“公司已通過協商、起訴、申請強制執行等方式催要天津冶金集團軋三鋼鐵有限公司（以下簡稱“天津軋三”）拖欠公司的合同款，因其無財產可供執行，被法院裁定中止執行。本次將所持有的對天津軋三的部分債權轉為建信信託-彩蝶1號財產權信託計劃信託受益權，保留了收回該部分債權的可能性。截至2018年12月31日，公司已對天津軋三應收款項100%計提減值準備，本次債權轉信託受益權不會對公司當期及未來財務狀況和經營成果構成重大不利影響。本次債權轉信託受益權有利於維護公司權益，減少公司損失，不存在損害公司和股東利益的行為，審議和表決程序符合法律、法規及本公司《章程》等有關規定，我們同意公司本次債權轉信託受益權事項。”
上網公告附件
（一）獨立董事對第三屆董事會第十八次臨時會議所審議事項的獨立意見
特此公告。
華電重工股份有限公司
董事會
二一九年十二月三十一日
報備文件
（一）公司第三屆董事會第十八次臨時會議決議
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