股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2019-042
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十五次會議決議，定於2019年12月16日召開公司2019年第二次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：本次股東大會為公司2019年第二次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會，公司第六屆董事會第六十五次會議決議審議通過了《關於董事會提議召開西藏礦業發展股份有限公司二○一九年第二次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：董事會認為本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4．會議召開的日期、時間：
網絡投票時間：2019 年 12 月 16 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年 12 月 16 日 9:15-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6．會議的股權登記日：2019年12月10日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：西藏自治區拉薩市中和國際城金珠二路8號西藏礦業發展股份有限公司四樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議提案 ：
1．審議《公司關於出售子公司西藏新鼎礦業大酒店有限公司股權暨關聯交易的議案》。
2．審議《公司關於變更募集資金用途並永久補充流動資金的議案》。
3.審議《公司關於出售子公司尼木縣銅業開發有限責任公司股權暨關聯交易的議案》。
上述議案已經公司2019年11月28日召開的第六屆董事會第六十五次會議、第六屆監事會第二十五次會議審議通過，具體內容詳見公司於2019年11月29日刊登在指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記等事項
1．登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；
（2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委託代理人應持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
2．登記時間：2019年12月13日上午10:00時至12:00時，下午15:30時至17:30時。
3. 登記地點：
地址：西藏自治區拉薩市中和國際城金珠二路8號
郵政編碼：850000
4. 會議聯繫方式
西藏礦業發展股份有限公司董事會辦公室
聯繫電話： 0891-6872095
傳真： 0891-6872095
聯繫人：王迎春、寧秀英
5. 出席本次臨時股東大會現場會議的所有股東的費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1．西藏礦業發展股份有限公司第六屆董事會第六十五次會議決議；
2．西藏礦業發展股份有限公司第六屆監事會第二十五次會議決議。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十八日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360762”，投票簡稱為“西礦投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2019 年12 月16日9:15-15:00 的任意時間。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏礦業發展股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並代表行使表決權。
本人（本公司）對2019年第二次臨時股東大會審議事項的表決意見：
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注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，並在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效；如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決。
委託人（簽名）： 委託人身份證號碼：
委託人股東帳戶： 委託人持股數：
受託人（簽名）： 受託人身份證號碼：
委託日期：自授權委託書簽署之日起至公司本次股東大會結束
注：委託人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。
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