股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2019-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十次會議於2019年4月24日在西藏自治區拉薩市公司會議室以現場加電話方式召開。公司董事會辦公室於2019年4月14日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會議應到董事6人，實到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事曾泰先生主持，經與會董事認真討論，審議了以下議案：
一、審議通過了公司董事會2018年度工作報告。
（同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票）
該議案需提交公司2018年度股東大會審議。
報告內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、審議通過了公司總經理2018年度工作報告。
（同意6 票，反對 0 票，棄權 0 票）
三、審議通過了公司關於會計政策變更的議案。
本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，本次變更能夠更準確、公允地反映公司經營成果和財務狀況，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
（同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票）
內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
四、審議通過了公司關於存貨盤虧的議案。
本次存貨盤虧的會計處理符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，本次盤虧損失處理後，公司賬面反映的資產價值與實際資產的價值更加相符。
五、審議通過了關於2018年度計提資產減值準備的議案。
公司2018年度計提減值準備共54,816,807.84元人民幣，符合公司資產實際情況和相關政策規定。公司計提資產減值準備後，能更加公允地反映公司的資產狀況。
六、審議通過了公司2018年度財務決算報告。
七、審議通過了公司2018年度利潤分配預案的議案。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，當期母公司淨利潤為-68,534,221.38元，合併報表的歸屬於母公司股東的淨利潤為-180,968,278.00元；截止2018年12月31日母公司累計可供普通股股東分配利潤145,415,879.05元，合併報表累計可供股東分配的利潤為-184,396,516.23元。
根據《公司章程》182條規定：利潤分配的依據是以母公司的可供分配利潤。同時，為了避免出現超分配的情況，公司應當按照合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低、可用於轉增的資本公積金額孰低的原則來確定具體的分配比例。鑑於公司2018年度母公司可供普通股股東分配利潤為-68,534,221.38元，合併報表累計可供股東分配的利潤為-184,396,516.23元，同時公司根據發展的需要，需大量的流動資金用於生產經營，不滿足《公司章程》182條規定的公司實施現金分紅的條件（即公司未分配利潤為正，當年度實現的可分配利潤為正值，且公司現金流可以滿足公司正常經營和持續發展的需求），因此，公司擬定2018年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
八、審議通過了公司2018年度報告及摘要的議案。
（同意6票，反對 0 票，棄權 0 票）
九、審議通過了關於聘任公司2019年度審計機構的議案。
公司擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構，期限一年，年度財務報表審計費80萬元、年度內部控制審計費40萬元。
十、審議通過了《公司關於募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告》。
十一、審議通過了公司2018年度內部控制自我評價報告。
公司內部控制制度健全完善，符合國家有關法律、法規和監管部門的要求，公司對控股子公司、關聯交易、對外擔保、信息披露、防範大股東資金佔用的內部控制嚴格、有效，《公司2018年度內部控制自我評價報告》符合公司內部控制的實際情況。報告期內，公司生產經營正常，業務與以前年度保持不變，也無重大經營和投資活動。
鑑於公司目前存在董事會人員不足及關鍵管理人員缺失的情況，公司應積極協調相關方儘快完成董事會換屆和高管選聘工作，建立完善法人治理結構。
十二、審議通過了公司2018年度社會責任報告。
十三、審議通過了關於董事會提議召開西藏礦業發展股份有限公司2018年年度股東大會的議案。
（同意6 票，反對 0 票，棄權 0 票）
通知內容詳見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
此外，會議聽取了公司四位獨立董事的述職報告。詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的相關公告。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十四日
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