股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2019-038
西藏礦業發展股份有限公司
第六屆監事會第二十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十五次會議於2019年11月28日以現場和電話方式召開。公司監事會辦公室於2019年11月18日以郵件、傳真的方式通知了全體監事。會議應到監事3人，實到監事2人（監事吳偉萍女士因公未能出席，委託監事拉巴江村先生出席會議並授權其表決）。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由監事主席拉巴江村先生主持，經與會監事認真討論，形成決議如下：
一、審議通過了《關於變更募集資金用途並永久補充流動資金的議案》
監事會認為：公司監事會核查後，發表意見如下：公司本次變更募集資金用途並永久補充 流動資金，有利於提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次變 更不存在損害股東利益的情況，審議程序符合相關法律法規的規定。
因此，同意公司變更募集資金用途並永久補充流動資金事項，並提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
（表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票）
內容詳見披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、審議通過了《關於出售子公司西藏新鼎礦業大酒店有限公司股權暨關聯交易的議案》
監事會認為：本次公司擬向西藏自治區礦業發展總公司出售子公司西藏新鼎礦業大酒店有限公司股權的事項構成的關聯交易事項，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行迴避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定。
因此，同意本次關聯交易事項，並需提交至公司2019年第二次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關於出售子公司尼木縣銅業開發有限責任公司股權暨關聯交易的議案》
監事會認為：本次公司擬向西藏自治區礦業發展總公司出售子公司尼木縣銅業開發有限責任公司股權的事項構成的關聯交易事項，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行迴避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
監 事 會
二○一九年十一月二十八日
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