證券代碼：002577 證券簡稱：雷柏科技 公告編號：2019-052
深圳雷柏科技股份有限公司
關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“雷柏科技”)第四屆董事會第四次臨時會議決定於2019年12月12日（星期四）召開公司2019年第一次臨時股東大會，現將此次股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1.股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會。
《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》業經公司第四屆董事會第四次臨時會議審議通過。
3.會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會的召集符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2019年12月12日（星期四）下午15:00；
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2019年12月12日9:30—11:30和13：00—15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間：2019年12月11日15：00至2019年12月12日15：00的任意時間。
5.現場會議地點：深圳市南山區科苑南路3099號中國儲能大廈56樓
6.會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議。（授權委託書格式請詳見附件2）
（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
7.股權登記日：2019年12月5日（星期四）。
8.出席對象：
（1）於股權登記日（2019年12月5日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委託授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委託授權代理人出席；股東代理人不必是本公司股東。（授權委託書格式請詳見附件2）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1.審議《關於變更會計師事務所的議案》
2.審議《關於提升品牌化運營暨處置資產事項的議案》
3.審議《關於變更公司經營範圍暨修訂的議案》
4.審議《關於對外出租廠房的議案》
上述提案1，業經公司2019年10月30日召開的第四屆董事會第三次臨時會議決議審議通過，具體內容請詳見公司2019年10月31日刊載於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述提案2、3、4，業經公司2019年11月25日召開的第四屆董事會第四次臨時會議審議通過，具體內容請詳見公司2019年11月27日刊載於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述提案3為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股票代理人）所持表決的三分之二以上通過。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1.登記方式：
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，憑本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和股東賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席會議的，憑代理人的身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、授權委託書和股東賬戶卡辦理登記。
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡 (受託出席者須持授權委託書、本人身份證及委託人身份證複印件)辦理登記手續。
異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，並請進行電話確認，不接受電話登記，信函以收到郵戳為準，傳真以抵達本公司的時間為準。
2.登記時間及地點
現場登記及信函郵寄地點：深圳市南山區科苑南路3099號中國儲能大廈56樓董事會辦公室。
郵政編碼：518122，信函請註明“股東大會”字樣，傳真電話：0755-28328808。
3.會議聯繫方式
聯繫地址：深圳市南山區科苑南路3099號中國儲能大廈56樓
聯繫人：李海燕、張媛媛
聯繫電話：0755-2858 8566
傳真號碼：0755-2832 8808
郵件地址：[email protected]
4.本次股東大會的現場會議會期預計不超過半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
5.網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。
六、備查文件
1.第四屆董事會第四臨時次會議決議
七、附件文件
1.參加網絡投票的具體操作流程
3.股東參會登記表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事會
2019年11月27日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362577”，投票簡稱為“雷柏投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年12月11日（現場股東大會召開前一日）15：00，結束時間為2019年12月12日（現場股東大會結束當日）15：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
深圳雷柏科技股份有限公司董事會：
茲授權委託 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年12月12日（星期四）在深圳市南山區科苑南路3099號中國儲能大廈56樓召開的深圳雷柏科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，並代表（本公司、本人）依照以下指示對下列議案投票。（本公司、本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
本次股東大會提案表決意見表
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（注：總議案、單一非累積投票提案請在“同意”、“反對”或者“棄權”相應空格內劃“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或者“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權處理；累積投票議案請在空白框中填報投給候選人的選舉票數）
對可能納入會議的臨時議案按受託人的意願行使表決權
不得按受託人的意願行使表決權
委託人姓名（簽字或蓋章）：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委託人持有股數：
委託人股東賬號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
本委託書有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
附件3：
回 執
截至2019年12月5日，我單位（個人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，擬參加公司2019年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（簽字/蓋章）
注：授權委託書和回執剪報、複印、或按以上格式自制均有效
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