一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，公司总体生产组织平稳顺行，但受两座高炉大修改造影响，钢铁产量较去年同期有所降低，其中生铁与去年同期相比减少93万吨，粗钢与去年同期相比减少77万吨。为了减小生铁产量降低对公司绩效的影响，公司抓住钢材市场高位运行的机遇，全面加强企业管理，深入实施挖潜、降本、增效，不断提升经济运行的质量和效益，取得了显著成效，收入同比增加13.04%，利润同比增加44.56%。
上半年生产经营过程中完成的主要工作：
一是市场开发与品种增利成果丰硕，通过扩大品种、优化结构、提高高附加值产品比重、提高吨钢效益、优化区域市场结构等有效措施，不断实现企业增利。
二是借鉴国内先进钢铁企业的管控模式，全面实施“定岗、定编、定责、定薪”工作，平稳实施薪酬体系设计与改革。同时，配套实施部门工作作风考核、企业问责追责制度、领导班子和领导干部综合考核评价办法。通过内部改革四大举措，全方位提升了企业管理水平。
三是创新驱动战略得到有效实施，上半年，公司共开发新产品24项，其中，QP980品种钢完成首次工业试验，各项性能指标满足国标要求，填补了本钢在淬火配分钢研究领域空白；低铁损50ＢW470产品具备了批量生产能力，实物质量处于国内先进水平；首次开发生产轿车(乘用车)齿轮用钢20CrMnTiH2实现了轿车（乘用车）齿轮用钢开发的新突破；高速工具钢DS120，打破了外国钢材对带锯用钢的市场垄断。
四是安全生产形势总体稳定。公司以开展重点专项整治工作和安全生产月活动为抓手，细化各级安全责任落实，加大安全教育培训力度，深入开展各类专项隐患排查工作，强化联合检修施工安全措施的落实，未发生生产责任死亡事故，实现了较大人身、较大设备、重大火灾事故“三为零”的目标。
五是绿色发展战略取得明显成效。公司严格按照国家标准和政策要求，扎实开展第二次污染源普查清查、钢铁行业排污许可证申领。通过强化环保设施稳定运行，落实污染物稳定达标排放、完善自动在线监测设施等措施，实现产污环节排污可控，排放量核算有基础依据。
六是人才强企战略持续深入实施。公司按照注重人品、注重基层、注重业绩、注重学历的用人导向，以公开、平等、竞争、择优的原则，实施领导干部岗位的公开竞聘。并以本钢MBA培训班为依托，深化推进领导干部素质能力提升培训，力争利用3-5年完成全体领导干部的培养轮训，以淬炼思想、升华境界、开拓思路、坚定信心，促进领导干部素质全面提升。
七是不断加强和改进党的建设。加强党的领导，实施“党建引领振兴工程”，将党建工作要求写入公司章程，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。加强基层党支部建设，实施“固本强基工程”。加强党员队伍建设，实施“共产党员先锋工程”。完善党的组织生活制度，组织各级党委领导班子召开了政治性警示教育专题民主生活会，组织广大党员以“重实干、强执行、抓落实”为主题开展专题研讨，发扬求真务实、真抓实干的作风。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2018-039
本钢板材股份有限公司董事会七届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于2018年8月17日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2018年8月27日在公司会议室召开董事会会议。
3. 会议应出席董事6名， 亲自出席及授权出席董事6名。汪澍董事长、曹爱民副董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄兴华董事代为出席并行使表决权。
4. 本次董事会会议由董事黄兴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高烈先生为公司总经理的议案》。
经董事长汪澍先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任高烈先生为公司总经理。（简历附后）。
公司独立董事对此项议案发表独立意见，同意董事会聘任高烈先生为公司总经理。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年半年度报告》
《2018年半年度报告》及其摘要刊登于2018年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于本钢集团财务有限公司风险评估报告》
《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于2018年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
独立董事发表独立意见认为：本钢集团财务有限公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案属于关联事项，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、黄兴华先生对此议案回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2018年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
独立董事发表独立意见认为：公司编制的2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于提名高烈先生为公司董事候选人的议案》
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会提名高烈先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对此项议案发表独立意见，同意董事会提名高烈先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关选举董事的议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月二十八日
高烈先生简历：
高烈，男，51岁，硕士学历、教授研究员级高级工程师。历任本钢矿业公司董事长、经理兼矿产资源开发公司经理；本钢集团总经理助理兼矿产资源开发公司经理；本钢集团副经理；本钢集团党委常委、副总经理。
该拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统中查询，不是失信被执行人。
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2018-040
本钢板材股份有限公司监事会七届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于2018年8月17日以书面形式发出会议通知。
2. 2018年8月27日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次监事会会议应出席监事人数为4人，实际出席会议的监事人数4人。
4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告》
监事会对董事会编制的二Ｏ一八年半年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提名李晓炜先生为监事候选人的议案》。
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司监事会提名李晓炜先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ一八年八月二十八日
李晓炜先生简历：
李晓炜，男，43岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司审计部经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副部长。
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