一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
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除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年上半年，公司總體生產組織平穩順行，但受兩座高爐大修改造影響，鋼鐵產量較去年同期有所降低，其中生鐵與去年同期相比減少93萬噸，粗鋼與去年同期相比減少77萬噸。為了減小生鐵產量降低對公司績效的影響，公司抓住鋼材市場高位運行的機遇，全面加強企業管理，深入實施挖潛、降本、增效，不斷提升經濟運行的質量和效益，取得了顯著成效，收入同比增加13.04%，利潤同比增加44.56%。
上半年生產經營過程中完成的主要工作：
一是市場開發與品種增利成果豐碩，通過擴大品種、優化結構、提高高附加值產品比重、提高噸鋼效益、優化區域市場結構等有效措施，不斷實現企業增利。
二是借鑑國內先進鋼鐵企業的管控模式，全面實施“定崗、定編、定責、定薪”工作，平穩實施薪酬體系設計與改革。同時，配套實施部門工作作風考核、企業問責追責制度、領導班子和領導幹部綜合考核評價辦法。通過內部改革四大舉措，全方位提升了企業管理水平。
三是創新驅動戰略得到有效實施，上半年，公司共開發新產品24項，其中，QP980品種鋼完成首次工業試驗，各項性能指標滿足國標要求，填補了本鋼在淬火配分鋼研究領域空白；低鐵損50ＢW470產品具備了批量生產能力，實物質量處於國內先進水平；首次開發生產轎車(乘用車)齒輪用鋼20CrMnTiH2實現了轎車（乘用車）齒輪用鋼開發的新突破；高速工具鋼DS120，打破了外國鋼材對帶鋸用鋼的市場壟斷。
四是安全生產形勢總體穩定。公司以開展重點專項整治工作和安全生產月活動為抓手，細化各級安全責任落實，加大安全教育培訓力度，深入開展各類專項隱患排查工作，強化聯合檢修施工安全措施的落實，未發生生產責任死亡事故，實現了較大人身、較大設備、重大火災事故“三為零”的目標。
五是綠色發展戰略取得明顯成效。公司嚴格按照國家標準和政策要求，紮實開展第二次汙染源普查清查、鋼鐵行業排汙許可證申領。通過強化環保設施穩定運行，落實汙染物穩定達標排放、完善自動在線監測設施等措施，實現產汙環節排汙可控，排放量核算有基礎依據。
六是人才強企戰略持續深入實施。公司按照注重人品、注重基層、注重業績、注重學歷的用人導向，以公開、平等、競爭、擇優的原則，實施領導幹部崗位的公開競聘。並以本鋼MBA培訓班為依託，深化推進領導幹部素質能力提升培訓，力爭利用3-5年完成全體領導幹部的培養輪訓，以淬鍊思想、昇華境界、開拓思路、堅定信心，促進領導幹部素質全面提升。
七是不斷加強和改進黨的建設。加強黨的領導，實施“黨建引領振興工程”，將黨建工作要求寫入公司章程，明確黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。加強基層黨支部建設，實施“固本強基工程”。加強黨員隊伍建設，實施“共產黨員先鋒工程”。完善黨的組織生活制度，組織各級黨委領導班子召開了政治性警示教育專題民主生活會，組織廣大黨員以“重實幹、強執行、抓落實”為主題開展專題研討，發揚求真務實、真抓實幹的作風。
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。股票代碼：000761 200761 股票簡稱：本鋼板材 本鋼板B 編號：2018-039
本鋼板材股份有限公司董事會七屆十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1. 董事會於2018年8月17日以電子郵件形式發出會議通知。
2. 2018年8月27日在公司會議室召開董事會會議。
3. 會議應出席董事6名， 親自出席及授權出席董事6名。汪澍董事長、曹愛民副董事長因公務原因未能親自出席本次會議，授權黃興華董事代為出席並行使表決權。
4. 本次董事會會議由董事黃興華先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。
5. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於聘任高烈先生為公司總經理的議案》。
經董事長汪澍先生提名，董事會提名委員會提議，董事會聘任高烈先生為公司總經理。（簡歷附後）。
公司獨立董事對此項議案發表獨立意見，同意董事會聘任高烈先生為公司總經理。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《2018年半年度報告》
《2018年半年度報告》及其摘要刊登於2018年8月28日《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關於本鋼集團財務有限公司風險評估報告》
《本鋼集團財務有限公司風險評估報告》刊登於2018年8月28日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
獨立董事發表獨立意見認為：本鋼集團財務有限公司風險評估報告，關聯董事就該關聯事項在董事會會議上回避表決，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
該議案屬於關聯事項，關聯董事汪澍先生、曹愛民先生、黃興華先生對此議案迴避表決。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《2018年上半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
《2018年上半年度募集資金存放與使用情況專項報告》刊登於2018年8月28日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
獨立董事發表獨立意見認為：公司編制的2018年上半年度募集資金存放與使用情況的專項報告符合相關法律、法規的規定，真實、客觀反映了公司2018年上半年度募集資金的存放與實際使用情況，募集資金的存放與實際使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《關於提名高烈先生為公司董事候選人的議案》
經控股股東本溪鋼鐵（集團）有限責任公司推薦，公司董事會提名委員會提名高烈先生為公司第七屆董事會董事候選人（簡歷附後）。
公司獨立董事對此項議案發表獨立意見，同意董事會提名高烈先生為公司第七屆董事會董事候選人，並同意將相關選舉董事的議案提交股東大會審議。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
本鋼板材股份有限公司董事會
二Ｏ一八年八月二十八日
高烈先生簡歷：
高烈，男，51歲，碩士學歷、教授研究員級高級工程師。歷任本鋼礦業公司董事長、經理兼礦產資源開發公司經理；本鋼集團總經理助理兼礦產資源開發公司經理；本鋼集團副經理；本鋼集團黨委常委、副總經理。
該擬任人員未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經在全國法院失信被執行人系統中查詢，不是失信被執行人。
股票代碼：000761 200761 股票簡稱：本鋼板材 本鋼板B 編號：2018-040
本鋼板材股份有限公司監事會七屆十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1. 監事會於2018年8月17日以書面形式發出會議通知。
2. 2018年8月27日在公司會議室召開監事會會議。
3. 本次監事會會議應出席監事人數為4人，實際出席會議的監事人數4人。
4. 會議由監事會主席韓梅女士召集和主持。
5.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《2018年半年度報告》
監事會對董事會編制的二Ｏ一八年半年度報告進行了審核，認為董事會編制和審議公司2018年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於提名李曉煒先生為監事候選人的議案》。
經控股股東本溪鋼鐵（集團）有限責任公司推薦，公司監事會提名李曉煒先生為公司第七屆監事會監事候選人（簡歷附後）。
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
本鋼板材股份有限公司監事會
二Ｏ一八年八月二十八日
李曉煒先生簡歷：
李曉煒，男，43歲，大學學歷，經濟師。歷任本鋼集團有限公司審計部經營審計處處長；現任本鋼集團有限公司審計部副部長。
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