證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨 公告編號：2020-17
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏中銀絨業股份有限公司第七屆董事會第十七次會議於2020年2月28日（星期五）上午10:00在寧夏靈武市以通訊表決的方式召開。會議通知於2020年2月27日以電子郵件及微信的方式發給所有董事，會議應表決董事6人，實際表決董事6人，分別為李向春、郝廣利、申晨及獨立董事虞世全、張剛、安國俊。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：
一、審議通過了《關於取消2020年第一次臨時股東大會部分議案的議案》。
取消的議案為《寧夏中銀絨業股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》中的議案7《關於進行證券投資的議案》以及議案9《關於投資設立北京燕瀚科技投資管理合夥企業（有限合夥）的議案》兩項議案，詳見本公司於2020年2月29日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-18 寧夏中銀絨業股份有限公司關於取消2020年第一次臨時股東大會部分議案的公告》。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
二、備查文件
1.第七屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
寧夏中銀絨業股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十九日
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