本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議無否決議案的情況
2、本次會議無涉及變更以往股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間：
1、現場會議召開時間：2020年2月10日下午（星期一）14:45；
2、網絡投票時間：2020年2月10日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月10日上午9:15至下午15:00的任意時間。
（二）現場會議召開地點：本公司大會議室；
（三）召開方式：本次股東大會採取網絡投票與現場投票相結合的方式；
(四) 召集人：公司董事會；
（五）主持人：董事長陳朝輝先生；
（六）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定；
（七）會議的出席情況:
1、參加現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託代表共3人，代表股份387,677,438股，佔公司股份總數625,191,522股的62.0094％。
其中，（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表共2人，代表股份387,647,238股，佔公司股份總數的62.0046%。出席本次股東大會現場會議持有5%以上股份的股東代理人1人，代表股份386,907,522股，佔公司股份總數的61.8863%。
（2）參加網絡投票的股東1人，代表股份30,200股，佔公司股份總數的0.0048％。
（3）參加表決的中小投資者及代理人（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）2人，代表股份769,916股，佔公司股份總數0.1231％。
符合《公司法》及《公司章程》的規定。
2、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
（一）本次會議採取現場會議與網絡投票相結合的表決方式；
（二）表決情況：
1、《關於變更公司2019年度審計機構的議案》；
本議案總表決結果:同意股份387,647,238股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9922%；反對股份30,200股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0078％；棄權股份0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。
其中，中小投資者表決結果：同意股份739,716股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的96.0775%；反對股份30,200股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的3.9225%；棄權股份0股, 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過
2、《關於為公司董事、監事及高級管理人員購買董監高責任險的議案》；
本議案總表決結果:同意股份387,647,238股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9922%；反對股份30,200股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0078％；棄權股份0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。
其中，中小投資者表決結果：同意股份739,716股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的96.0775%；反對股份30,200股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的3.9225%；棄權股份0股, 佔出席會議中小股東有表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過
3、《關於增補股東監事的議案》（累積投票制）；
選舉陳震先生為公司第六屆監事會監事
總表決結果：獲得票數387,647,238股；
中小投資者表決結果：獲得票數739,716股；
陳震先生當選為公司第六屆監事會監事。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：福建天衡聯合律師事務所
2、律師姓名：黃臻臻先生、邢志華女士
3、結論性意見：本所律師認為，廈門港務發展股份有限公司2020年度第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序以及出席本次股東大會人員的資格、會議召集人的資格以及本次股東大會的表決結果等事宜均符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2020年度第一次臨時股東大會會議記錄；
2、福建天衡聯合律師事務所出具的關於2020年度第一次臨時股東大會的法律意見書；
3、公司2020年度第一次臨時股東大會決議。
特此公告
廈門港務發展股份有限公司董事會
2020年2月10日
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