本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，董事長宋壽順先生主持會議，以記名投票方式表決，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席5人，受疫情影響，董事陳少華、李剛、張曉燕未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書範麗婷出席會議；公司副總裁徐培濤先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於為全資子公司流動資金借款提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
不適用
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：晏國哲、貢嘉文
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和現場參會股東簽字確認並加蓋公司印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中國中材國際工程股份有限公司
2020年2月4日
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