本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
二、會議通知情況
《積成電子股份有限公司關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》已於2019年12月14日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露。
三、會議召開情況
2、現場會議召開地點：山東省濟南市花園路東段188號積成電子股份有限公司一樓會議室。
3、會議召集人：積成電子股份有限公司董事會。
4、會議表決方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
5、網絡投票時間與日期：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月30日的交易時間，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2019年12月30日9:15—15:00期間的任意時間。
6、現場會議主持人：董事長王良先生。
7、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規的規定和《公司章程》的要求。
四、會議出席情況
公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員及北京德恆（濟南）律師事務所律師列席了本次會議。
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共9人，代表股份 156,609,373股，佔公司股份總數的30.5994%。
1、參加現場投票的股東及股東授權代表共8人（合計代表13名股東），代表公司有表決權股份156,608,333股，佔公司股份總數的30.5992%；
2、通過網絡投票的股東共1人，代表公司有表決權股份1,040股，佔公司股份總數的0.0002%。
五、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式進行了記名投票表決，表決情況如下：
審議通過《關於變更會計師事務所的議案》
表決結果：同意156,608,333股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9993%；反對1,040股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0007%；棄權0股。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意63,856,685股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9984%；反對1,040股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0016%；棄權0股。
六、律師出具的法律意見書
北京德恆（濟南）律師事務所律師就本次會議出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
七、備查文件
1、積成電子股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議；
2、北京德恆（濟南）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
積成電子股份有限公司
董事會
2019年12月30日
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