本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、積成電子股份有限公司（以下簡稱“積成電子”或“公司”）本次申請解除限售的股份數量為14,800,000股，佔公司股份總數的3.76%。
2、本次限售股份可上市流通日為2018年10月8日。
一、本次非公開發行概況及股本變動情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]463號”文核准，公司於2017年9月完成了非公開發行股票事宜，發行人民幣普通股（A股）14,800,000股，發行後公司總股本為393,696,000股。本次非公開發行的股份於2017年9月29日在深圳證券交易所上市，自上市首日起，鎖定期為12個月。
本次非公開發行完成後至本公告披露日，公司未發生配股、送股、資本公積金轉增股本等事項，公司股本總數未發生變化，限售股份數量亦未發生變化。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除股份限售的股東作出的承諾
作為本次非公開發行股票的認購對象，贛州市熠石股權投資中心（有限合夥）做出如下承諾：自本次非公開發行股票發行結束之日（即新增股份上市首日）起12個月內，不轉讓或者委託他人管理本次認購的積成電子股票，也不由積成電子回購該部分股份。
2、本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾。
3、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用上市公司資金的情況，公司對其也不存在違規擔保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日為2018年10月8日。
2、本次解除限售的股份數量為14,800,000股，佔公司股份總數的3.76%。
3、本次申請解除股份限售的股東人數為1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
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四、本次股份解除限售前後股本結構變動情況
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五、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構就公司限售股份上市流通事項發表核查意見如下：
1、本次限售股份上市流通符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定；
2、本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規及限售承諾；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整；
4、保薦機構對本次非公開發行股票限售股解禁事項無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表；
4、保薦機構的核查意見。
積成電子股份有限公司
董事會
2018年9月26日
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