證券代碼：600704 證券簡稱：物產中大 公告編號：2019-075
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
物產中大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第四次會議通知於2019年11月15日以書面、傳真和電子郵件方式發出。會議於2019年11月20日在公司三樓視頻會議室以現場方式召開，會議由公司監事會主席（監事長）劉純凱先生主持。應出席會議監事5人，實際出席會議監事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議並通過了如下議案：
1、關於使用募集資金向下屬子公司提供借款實施募投項目的議案；(同意票5票，反對票0票，棄權票0票)
經審核，監事會認為：公司使用募集資金向下屬子公司提供借款實施募投項目事項，是基於募投項目實施主體的建設需要，符合募集資金使用計劃，有利於滿足募投項目資金需求，降低項目融資成本，保障募投項目的順利實施。上述事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定要求。綜上，監事會同意上述使用募集資金向下屬子公司提供借款實施募投項目的事項。
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於使用募集資金向下屬子公司提供借款實施募投項目的公告”]
2、關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案；(同意票5票，反對票0票，棄權票0票)
經審核，監事會認為：公司使用本次募集資金置換預先投入的自籌資金事項已由天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於物產中大集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》（天健審〔2019〕9347號）鑑證確認，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上，監事會同意上述使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項。
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告”]
3、關於增加募集資金投資項目實施主體的議案。(同意票5票，反對票0票，棄權票0票)
經審查，監事會認為：公司本次募投項目“供應鏈大數據中心建設項目”的實施主體增加公司全資子公司浙江物產信息技術有限公司，並使用募集資金對其增資，是基於該募投項目的實施需要，便於募投項目的順利實施，加快募投項目實施進度，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定要求。綜上，監事會同意上述募投項目增加實施主體事宜。
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於增加募集資金投資項目實施主體的公告”]
特此公告。
物產中大集團股份有限公司
監事會
2019年11月21日
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