股票代碼：600704 股票簡稱：物產中大 公告編號：2019-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
物產中大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆二十六次董事會會議通知於2019年4月3日以書面、傳真和電子郵件方式發出，會議於2019年4月14日在公司三樓視頻會議室以現場結合通訊方式召開。會議由公司董事長王挺革先生主持。應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。公司監事及高管列席了此次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並通過如下議案：
1、關於提名公司董事候選人的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
公司第八屆董事會已屆滿，擬進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定，經公司董事會提名委員會推薦，董事會提名王挺革、宋宏炯、張波、許強、徐方根、鄢超、何向東為公司第九屆董事會董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起，至公司第九屆董事會任期屆滿日止。本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。（簡歷見附件）
2、關於提名公司獨立董事候選人的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
公司第八屆董事會已屆滿，擬進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定，經公司董事會提名委員會推薦，董事會提名賁聖林、謝偉鳴、沈建林和顧國達為公司第九屆董事會獨立董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起，至公司第九屆董事會任期屆滿日止。本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。（簡歷見附件）
3、關於聘任公司高級管理人員的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
公司董事、總經理周冠女女士，因年齡原因，申請辭去公司董事、總經理及董事會戰略委員會委員職務。公司董事、副總經理沈光明先生，因工作調整原因，申請辭去公司董事、副總經理及董事會戰略委員會委員職務。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經王挺革董事長推薦，董事會提名委員會提名，聘任宋宏炯先生為公司總經理；經宋宏炯總經理推薦，董事會提名委員會提名，聘任高秉學先生為公司副總經理。任期自本次董事會審議通過之日起，至公司第八屆董事會任期屆滿日止。（簡歷見附件）
4、關於2018年度董監事薪酬的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
依據現行薪酬考核管理辦法，對照公司年度經營業績，從公司領取薪酬的董監事2018年度實發薪酬情況如下。
董事長王挺革實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）為94.09萬元；董事、總經理周冠女實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）為94.09萬元；副董事長陳繼達實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）為79.93萬元；董事宋宏炯實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）為79.93萬元；董事兼副總經理沈光明實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）為79.93萬元。
監事會主席（監事長）劉純凱實發薪酬（含稅）為76.65萬元；監事施心逸按投資部總經理助理崗位考核發放，實發薪酬（含稅）為35.95萬元；職工監事胡立松按審計內控法務部總經理崗位考核發放，實發薪酬（含稅）為73.19萬元；職工監事徐雨光按監事會辦公室、監事事務中心總經理崗位考核發放，實發薪酬（含稅）為73.14萬元。
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
5、關於2018年度高級管理人員薪酬的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
依據公司現行薪酬考核管理辦法，對照公司年度經營業績，總法律顧問龔平2018年實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）79.93萬元，副總經理王露寧2018年實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）79.93萬元，副總經理周學韜2018年實發薪酬（含稅）92.39萬元，副總經理李兢2018年實發薪酬（含稅）76.39萬元，董事會秘書陳海濱2018年實發薪酬（含稅）（含以前年度清算）73.22萬元，財務負責人王奇穎2018年實發薪酬（含稅）（含本公司任職以來以前年度清算）49.92萬元。
6、關於簽訂分管金融板塊負責人及高端實業板塊負責人年度考核目標責任書的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
7、2018年度總經理工作報告；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
8、2018年度董事會工作報告；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
9、2018年年度報告及摘要；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）]
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
10、2018年度財務決算報告及2019年度財務預算報告；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
公司《2018年度財務決算報告》需提交公司2018年年度股東大會審議。
11、2018年度利潤分配預案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年度公司實現合併歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,397,235,037.74元，母公司實現淨利潤為1,682,909,304.34元，按母公司淨利潤與合併歸屬於上市公司股東的淨利潤孰低原則提取10%的法定盈餘公積金168,290,930.43元；加上年初未分配利潤6,803,153,358.10元，減去2018年已向股東分配的利潤861,336,483.40元，減去本期支付的永續債利息240,000,000.00元，截至年末公司可供股東分配的餘額為7,930,760,982.01元。母公司期末未分配利潤餘額為1,977,462,876.75元。
根據有關法規及公司章程規定，擬提出公司2018年度利潤分配預案為：以2018年末總股本4,306,682,417股為基數，每10股派現金股利2.50元（含稅），共計派發現金股利1,076,670,604.25元,剩餘未分配利潤結轉以後年度分配；本期不送紅股，也不實施資本公積金轉增股本。
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
12、關於會計政策變更的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於會計政策變更的公告”]
13、關於提請股東大會審議公司對外擔保額度和審批權限的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大關於提請股東大會審議公司對外擔保額度和審批權限的公告”]
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
14、公司2018年度內部控制評價報告的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）]
15、公司2018年度社會責任報告的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）]
16、關於擬為董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案；(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
為保障公司合法權益，促進董事、監事和高級管理人員履行職責，根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司擬為公司全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險，保險期限1年。本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
17、關於召開2018年年度股東大會的議案。(同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
[詳見當日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產中大集團股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的通知”]
特此公告。
物產中大集團股份有限公司董事會
2019年4月16日
附件：
董事候選人簡歷
王挺革：男，1961年10月出生，1982年8月參加工作，經濟學研究生，管理學碩士，正高級經濟師。十二屆全國人大代表，浙江大學管理學院兼職教授，浙江大學經濟學院兼職碩士生導師，浙江省上市公司協會副會長, 浙江省國有資產管理協會副會長。
曾任黃岩縣店頭鄉副書記、鄉長，黃岩市林業局局長、書記，黃岩市中國日用品商城建設指揮部副總指揮兼辦公室主任，黃岩市委常委、路橋鎮委書記，台州市路橋區委副書記、區長、區委書記，金華市副市長，金華市市委常委、常務副市長、市經濟開發區黨工委書記、浙江省金信信託停業整頓工作領導小組副組長、浙江省金信信託破產重整工作組組長，浙江省國際貿易集團有限公司董事長、黨委書記，浙江省物產集團有限公司董事長、黨委書記等職。2016年2月任物產中大集團股份有限公司董事長、黨委書記。
宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月參加工作，研究生學歷，高級經濟師。曾任浙江省上虞市教委辦公室副主任、主任、財務基建科長，上虞市委組織部辦公室副主任，浙江省委組織部幹部綜合處副主任科員、主任科員、副處長、幹部二處副處長（主持工作）、處長、公務員管理處處長，浙江省物產集團公司董事、副總經理、黨委副書記，2016年2月任物產中大集團股份有限公司董事、黨委副書記、工會主席。
張波：女，1962年2月出生，1979年11月參加工作，碩士，農工黨員，高級經濟師，十三屆全國政協委員。曾任衢州市工商銀行國際業務部經理、荷花辦事處主任、南區支行行長，衢州市對外貿易經濟合作局副局長，衢州市市長助理、副市長，浙江省農村信用社聯合社副主任，浙江省商業集團有限公司董事、總經理，農工黨省委副主委等職。2015年10月起任浙江省商業集團有限公司董事長、總經理。
許強：男，1966年4月出生，1987年7月參加工作，大專學歷，工程師。曾任長廣集團七礦生產技術科副科長、勞資科科長、黨政辦公室主任、黨委委員、黨委副書記、紀委書記、礦長，浙江長廣（集團）有限公司責任公司副總經理、董事、黨委副書記等職。2015年7月起任浙江省能源集團有限公司黨委委員、工會主席。
徐方根：男，1960年9月出生，1981年8月參加工作，大學，經濟師。曾任金華市統計局幹部，金華縣計劃與經濟委員會副主任，主任，黨組書記，金華市發展計劃委員會黨組成員，金華市經濟貿易委員會黨委委員、副主任，金華市國資委主任、黨委書記（兼任金華市財政局副局長、黨組副書記），金華市政協常委、民宗委主任，浙江省綜合資產經營有限公司董事、總經理，浙江省國有資本運營有限公司（處級）董事，總經理，黨委委員，2017年2月任浙江省國有資本運營有限公司協助分管領導（兼任浙江省富浙資產公司董事長），2018年11月任浙江省國有資本運營有限公司總經理助理。
鄢超：男，1979年9月出生，2004年7月參加工作，博士研究生畢業，法學博士，公司律師，浙江省人大常委會立法專家信息庫人選，浙江省律師協會公司專業委員會委員、證券與資本市場專業委員會委員，杭州仲裁委員會仲裁員。曾任台州臨海市司法局黨組成員、副局長，麗水慶元縣荷地鎮黨委副書記，浙江省司法廳法制處副處長、公職律師。2017年8月起任浙江省交通投資集團有限公司戰略發展與法律事務部副總經理，2017年10月起任公司律師事務部主任。
何向東：男，1966年11月出生，1989年8月參加工作，大學本科。曾任中國建設銀行杭州分行信貸處副處長，中國建設銀行浙江省分行營業部公司部總經理，杭州之江支行行長，浙江省分行辦公室主任，浙江省分行行長助理，浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司總裁。2018年9月任天堂硅谷資產管理集團有限公司董事長。
獨立董事候選人簡歷
賁聖林，男，1966年1月出生，研究生學歷，博士，博士生導師。曾先後擔任荷蘭銀行多個職位，包括荷蘭銀行高級副總裁兼流動資金業務中國區總經理；匯豐銀行董事總經理兼工商金融業務中國區總經理；摩根大通銀行（中國）有限公司行長；中華全國工商業聯合會執行委員會委員（第十屆、第十一屆）；上海市知識分子聯誼會副會長兼外企分會會長（第六屆）。現任浙江大學教授，互聯網金融研究院院長和國際聯合商學院院長，兼任中國人民大學國際貨幣研究所聯席所長，全國工商聯國際委員會委員，浙江省政協常委、經濟委員會副主任，浙江省人民政府參事，浙江互聯網金融聯合會聯合主席，廣東金融專家顧問委員會顧問委員和《中國金融學》執行主編，以及寧波銀行股份有限公司、青島啤酒股份有限公司獨立董事，中國國際金融股份有限公司獨立非執行董事；興業銀行股份有限公司監事。
謝偉鳴，男，1955年7月出生，大學學歷，翻譯、高級經濟師。曾任中國國際旅行社杭州分社翻譯、科長、副總經理、總經理；浙江省旅遊局黨委委員、政治處處長；浙江省旅遊局黨組成員、副局長（省旅遊總公司副總經理）；浙江世界貿易中心有限公司黨組成員、副總裁、黨委委員；2004年4月任浙江榮大集團控股有限公司董事、副總經理、黨委委員；2008年1月至2015年10月任省國貿集團有限公司副總經理、黨委委員。
沈建林，男，1968年11月出生，本科，註冊會計師、高級會計師。曾任杭州會計師事務所部門經理，浙江東方會計師事務所董事、副總經理。現任立信會計師事務所（特殊普通合夥）管理合夥人、浙江分所所長。杭州市政協委員，兼任浙江省註冊會計師協會副會長、浙江省知識界人士聯誼會副會長、國家稅務總局浙江省稅務局特約監察員、杭州市審計局特約審計員，財通證券獨立董事，浙江大學、浙江財經大學、浙江工商大學、杭州電子科技大學、山東工商學院校外碩士生導師，浙江財經大學、杭州電子科技大學兼職教授。
顧國達，男，1962年12月出生，學術博士(Ph.D)，教授（博導），曾任浙江大學經濟學院副院長。現任浙江大學一諾丁漢大學中國與全球經濟政策研究中心主任，兼任中國世界經濟學會常務理事，浙江省經濟學會會長，浙江省國際經濟貿易學會副會長。
高級管理人員簡歷
高秉學：男，1969年7月出生，1991年7月參加工作，碩士，高級經濟師。曾任浙江省外經貿廳勞動工資處副主任科員、人事教育勞資處主任科員，浙江榮大集團控股有限公司人力資源部副經理、經理，浙江省國際貿易集團有限公司人力資源部經理，浙江省土產畜產進出口集團有限公司董事長、黨委書記等職。2016年3月起任浙江省商業集團有限公司副總經理、黨委委員。
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