誘騙被害人簽訂空白借款合同，肆意填寫借款金額虛增債務，製作虛假的銀行流水;在催債過程中，採取堵鎖眼、用油漆噴字、送花圈等暴力或“軟暴力”方式滋擾、鬧事……“套路貸”犯罪嚴重侵害群眾的人身財產安全，掃黑除惡專項鬥爭開展以來，合肥市牢固樹立“以人民為中心”理念，嚴打“套路貸”違法犯罪，摧毀竇昌明等涉黑案就是其中一個典型的案例。該案也是合肥首例套路貸涉黑案。
肆意虛增債務欺壓受害人
2018年2月，公安機關在偵辦徐維琴等人詐騙案中，發現其中一名嫌疑人竇昌明涉及大量民事訴訟及民事糾紛警情。
合肥市公安局刑警支隊二大隊民警朱江介紹，經進一步偵查發現，竇昌明開設的“合肥百達投資管理有限公司”，經常組織公司成員以毆打、撬鎖、堵鎖眼、送花圈、噴漆、辱罵、糾纏等暴力或“軟暴力”手段非法討債，是一個專門從事“套路貸”犯罪的涉黑組織。
受害人許某曾因父親生病借款6.1萬元，被迫簽訂空白借款資料和房屋全權處置委託公證。竇昌明利用空白借款資料，偽造15萬元借款合同，還製作虛假的銀行流水等虛假證據。隨後，竇昌明又利用房屋全權處置委託公證直接將許某房產賣於第三人。
在一起索債案例中，該組織曾利用502膠堵鎖眼，將受害人獨自鎖在家中長達一週時間，導致受害人不得不利用繩子、籃子從一樓吊運食物等生活必需品。
2018年4月16日，合肥警方60餘名警力對竇昌明等人套路貸涉黑組織開展收網抓捕行動。“總涉案金額超過1300萬元，公安機關查封各類銀行資金、股票一共接近70萬，查封17套房產、5部車輛，移送起訴審判12人。”朱江介紹。
同時，公安機關及時邀請檢察機關提前介入，商請市掃黑辦積極開展公檢法之間的聯席會商、調度，及時解決存在的問題和困難，確保法律認識統一、執法標準統一。
家族式涉黑組織集體獲刑
合肥市人民檢察院檢察官陳勝表示，“此案具有套路貸的典型特徵：通過簽訂空白合同、製造銀行流水等方式虛增債務，通過虛假訴訟，暴力和軟暴力方式索債，其犯罪手段非常惡劣，危害也非常大。”
2018年12月24日、25日，合肥市中級人民法院依法公開開庭審理了此案。法院經審理查明，2011年4月，被告人竇昌明成立合肥百達投資管理有限公司，先後拉攏、網羅近親屬及其他社會閒散人員，專門從事非法放貸、討債活動。為謀取更多非法收入，採取“套路貸”與暴力、軟暴力催債相結合的方式，大肆侵佔借款人財物。逐步形成了以被告人竇昌明為組織、領導者，被告人張昌發、竇昌所為骨幹成員，被告人嶽玲、竇玉梅為積極參加者，被告人胡正珍、竇其憲、石立春等人為參加者的黑社會性質組織。為攫取更多經濟利益，2014年7月，竇昌明又成立安徽大業資產管理有限公司，通過管理、出租該組織非法侵佔的被害人房屋，從中牟利。
合肥市中級人民法院刑一庭審判員汪泳介紹， 該案被告人團伙還有家族式組織的特點，團伙成員有父親、兒子、女兒、女婿等親屬關係，組織也非常嚴密，是一個通過家庭關係和利益紐帶組成的黑社會性質組織。
2019年2月20日，合肥市中級人民法院對竇昌明等涉黑案一審公開宣判。被告人竇昌明犯組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑二十五年，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利五年。
合肥晚報 ZAKER合肥記者 李後祥
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