“我是你領導，馬上匯款”
警方緊急止付挽回損失
某日15時許，財務人員王某電腦上的QQ顯示同事給她發來一條信息，“公司劉總有事找你”，並把她拉進了一個QQ群。一會，劉總通過QQ和她單聊，“賬戶還有多少錢？你把餘額截圖後發給我。”“QQ群裡只有劉總、同事和她三個人。”事後王某回憶，當時自己也沒多想，就把截圖發了過去。
“現在有一筆業務，需要馬上匯款17萬元，就匯到這個賬戶。”王某後來想當時收到的話，劉總這兩天正好在外地出差，或許他打電話不方便才通過QQ下達指令的，所以沒有任何顧慮王某就把款匯出去了。
“我的手機短信怎麼顯示有一筆17萬的款轉出去了。”17時許，公司劉總剛下飛機就向王某打來電話詢問。這時王某才恍然大悟，自己上當受騙了。
接警後，開發區分局民警對王某提供的信息進行核查，確認是一起電信詐騙案，立即通知王某“你現在馬上掛失賬號。”同時將該案件所涉賬號錄入全國“電信詐騙案件偵辦平臺”。經過警銀雙方迅速反應，聯合啟動了“緊急止付”程序，將嫌疑賬戶凍結。
“由於報案較晚，錯過了匯款後的黃金時間，大部分現金已被取走。”民警遺憾地說，賬戶只凍結了80005元。
“受害人發現上當受騙後要第一時間報警，為攔截資金爭取寶貴時間。”民警說，這就是警方和詐騙團伙進行賽跑。一旦接到電信網絡詐騙報警，反欺詐中心將在第一時間對報警人提供的詐騙電話進行限呼和封停，快速查明資金流轉方向並及時對嫌疑人的可疑涉案賬戶進行緊急止付、快速凍結、快速查詢。
桃色詐騙讓你春心蕩漾
警方遠赴南昌蹲點擒嫌犯
四川籍李某今年40歲，至今未婚，在晉中市開發區一飯店當後廚。閒來無事他經常上網聊天。“你好，認識一下吧。”正在“有緣網”相親的李某手機裡彈出一條信息。看到對方頭像年輕漂亮，李某動了心。通過十幾天的聊天互動，李某對自稱在浙江的曹某十分心動，還未謀面，就已開始在網絡裡談婚論嫁。
“我去榆次看你吧，能行的話就把咱倆的事定一下。可是我沒錢買飛機票，我去總得穿點好看的衣服吧，咱倆的婚事定下了，你總得給我家表示一下吧。”被“愛情”衝昏頭腦的李某就這樣一步步陷入了對方設計好的“愛情陷阱”，陸續給對方匯款總計10500元。意識到受騙後，李某選擇了報警。
“我們立即成立專案組，通過調取大量證據進行分析，確定犯罪嫌疑人落腳點在江西省南昌市。”案件主辦民警連夜帶隊驅車趕往南昌。
“抵達南昌後，在當地警方的配合下，很快鎖定了嫌疑人居住範圍。”我市民警在附近喬裝偵查好幾天，就是弄不清具體的門牌號，偵破工作一度陷入僵持。為了尋找新線索，民警從電話記錄開始，發現詐騙電話曾有一次和當地手機的通話記錄。從手機機主入手，發現機主名下有一輛轎車，停車位在該小區地下停車場。民警經過蹲點守候，掌握了該團伙的作案規律及活動軌跡，終於將8名犯罪嫌疑人一舉抓獲，當場繳獲贓款5萬餘元，以及筆記本電腦、銀行卡、手機、無線上網卡等大批作案工具。
據犯罪嫌疑人交代，幾年間，該團伙通過在“有緣網”“單身約吧”等婚戀網站冒用他人身份註冊虛假婚戀信息，騙取受害人信任，以支付誠意金、購買禮物、機票等名義實施詐騙。受害人涉及全國30餘個省市，涉及案件達數百起，涉案金額200餘萬元。
天上掉“餡餅”他竟然接住了
警方輾轉5省捕獲“大魚”
“張總吧，我是榆次xx小區物業公司的霍經理，有一項大型消防工程需要你做，你給消防隊的楊教導員去個電話，具體業務他和你談。”某日上午9時許，正在犯愁沒有生意可做的張總接到一個電話。欣喜之餘，張總按自稱霍經理留給他的電話號碼撥了過去。
“我正在開會部署工作，一會再打。”那邊說完話就把電話掛斷了。一個小時後，張總又撥打了楊教導員的電話，電話中傳來訓斥下屬的聲音，更讓張總深信不疑那邊就是個大領導。“你好，楊教導員，我是霍經理介紹過來做消防生意的，我姓張。”“哦，是這樣。我們隊需要購買30個高低床和床墊，你先買下然後再賣給消防隊，後面還有2300平米的防水工程也由你來做。”
張總迅速按照楊教導員的“指示”，與北京某公司的吳總取得聯繫，中午就把110480元貨款轉到了其指定的賬戶。當張總準備告知楊教導員已匯款完畢的消息時，楊教導員的手機號已經無法撥通。
城區分局刑警大隊接案後，迅速開展偵查工作。
“通過調取銀行賬戶流水查明，受害人張某轉入的資金已被用POS機取現轉入到招商銀行武漢一賬戶。”該案主辦民警介紹，隨後又調取招商銀行武漢賬戶流水，發現經常有大額資金轉入，且受害人張某當日轉入的資金已於當天全部在武漢被取現。
民警立即趕往武漢市調取取款監控視頻資料，確定賬戶所有人餘某有重大作案嫌疑。經研判發現餘某在銀行櫃檯取現頻率極其頻繁，經過蹲點守候，民警將餘某抓獲。突擊審訊後，餘某交待，是李某讓他去取錢的。案發20天后的這天早上，民警在武漢一個家屬院內將李某抓獲。之後又將替李某取現的徐某、劉某、朱某抓獲。民警順藤摸瓜，馬不停蹄趕赴河南、湖北、貴州、安徽、廣東等地，將負責轉賬、刷單、提現、倒賣受害人信息的釣魚網站的負責人抓獲。
兩個月間，辦案民警20餘人輾轉5省15市，共抓獲犯罪嫌疑人15人，上網追逃3人，凍結銀行賬戶資金188萬餘元，查獲現金21.8萬元，POS機88臺，銀行卡130餘張，作案手機35部，手機卡230餘張，受害人涉及全國25個省市1000餘人，涉案金額達2000餘萬元。
兼職刷單遭遇詐騙陷阱
民警慧眼戳穿“好事”
“網上刷單賺佣金”的騙局已屢見不鮮，在某縣某單位上班且收入穩定的趙某，曾有過刷單經歷且賺取過不少收入。
某日，正在上班的趙某QQ上彈出一條信息，“招聘兼職網絡刷客，日收千元。”在兼職刷單上嘗過甜頭的趙某立即和對方取得聯繫。
對方給他發來了電子版兼職合同，上面除了要填姓名、郵箱、銀行卡號等信息外，還要附帶支付寶餘額和銀行卡餘額頁面的截圖。此外，對方還發送來中介公司的營業執照照片及法人身份證照片。14時至16時，趙某收到對方發來的鏈接，共在網上刷單9724元。當趙某按對方指定步驟付款成功後，對方卻杳無音信。無奈之下，趙某選擇向警方報警。
“我們詳細詢問了趙某受騙時的情節，並提取他的QQ、支付寶交易記錄。”案件主辦民警說，通過交易記錄獲取了詐騙嫌疑人實施詐騙所使用的當當網賬號、百度糯米賬號、QQ號碼等信息。梳理後，發現被騙款項全部在噹噹網、百度糯米等平臺用於購買實體超市卡。
民警遂前往北京噹噹科文、百度中國查詢了被騙款項所購實體卡的收貨地址後，又輾轉陝西西安華清學府城，查找收貨人。經蹲伏和跟蹤，發現一名收取快遞的年輕男子，經常和另外兩名男子出入附近多家網吧，嫌疑較大。民警通過對網吧上網系統登錄記錄查詢，確定了三名作案嫌疑人的具體身份。當三名嫌疑人在西安市某網吧上網將各自數個作案QQ賬號、噹噹賬號、百度糯米賬號登錄並開始實施詐騙時，被民警當場抓獲，繳獲作案QQ號碼12個、噹噹賬號5個、百度糯米賬號12個。
“說白了就是對方購物，受害人付款。”民警說，嫌疑人利用QQ作為作案工具，以淘寶網刷單為誘餌加受害人QQ好友，然後在噹噹網、百度糯米賬號內製作實體卡付款鏈接發送給受害人，謊稱該鏈接為淘寶網領取代金券鏈接，誘使受害人登錄支付寶賬號，再由三名嫌疑人通過遠程操控桌面付款，達到詐騙錢財的目的，最終嫌疑人將所購買的購物卡低價售給他人。“如果說趙某沒有想不勞而獲的念頭，也就不會上當受騙了。”
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