證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2019-091
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十一次會議通知於2019年10月25日以當面送達、傳真及電子郵件送達的方式發出，會議於2019年10月30日以通訊會議的方式召開。本次會議應到董事8人,實到董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等規定。會議審議通過以下議案：
一、審議通過關於會計政策變更的議案
議案表決情況：8票同意、0票棄權、0票反對。
詳情請見公司同日發佈的《大悅城控股集團股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
獨立董事對本次會計政策變更事項發表了獨立意見。
二、審議通過《公司2019年第三季度報告》全文及正文
議案表決情況：8票同意、0票棄權、0票反對。
三、審議通過《中糧財務有限責任公司風險評估報告（2019年9月30日）》
議案表決情況：5票同意、0票棄權、0票反對。
本議案審議事項屬關聯事項，關聯董事周政、馬德偉、姜勇已迴避表決。
詳情請見公司同日發佈的《中糧財務有限責任公司風險評估報告（2019年9月30日）》。
四、審議通過關於全資子公司轉讓控股子公司北京中糧萬科房地產開發有限公司50%股權的議案
議案表決情況：8票同意、0票棄權、0票反對。
具體內容詳見公司同日發佈的《大悅城控股集團股份有限公司關於全資子公司轉讓控股子公司北京中糧萬科房地產開發有限公司50%股權的公告》。
獨立董事對本次交易出具了獨立意見。
特此公告。
大悅城控股集團股份有限公司
董 事 會
二一九年十月三十一日
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