股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份 公告編號：臨2019-036
孚日集團股份有限公司
關於增加2018年年度股東大會臨時議案暨召開2018年年度股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）定於2019年5月20日召開2018年年度股東大會，股東大會召開信息詳見公司於2019年4月29日通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）公告的《孚日集團股份有限公司關於召開2018年度股東大會的通知》（公告編號：臨2019-031）。
2019年5月9日，本公司董事會收到公司控股股東孚日控股集團股份有限公司（以下簡稱“孚日控股”）發來的《關於增加孚日集團股份有限公司2018年年度股東大會臨時提案的函》，孚日控股提請公司董事會將《關於延長孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》、《關於延長孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券董事會授權期限的議案》作為臨時提案提交公司2018年年度股東大會審議。
經核查，作為持有公司3%以上股份的股東，孚日控股具有提出臨時提案的資格，提案程序和內容符合《上市公司股東大會規則》和《孚日集團股份有限公司章程》的規定，故公司同意將前述議案提交本次2018年年度股東大會審議。
除增加上述臨時提案外，公司董事會之前公告的《關於召開2018年度股東大會的通知》中列明的其他審議事項、會議召開時間、地點、股權登記日等事項沒有變化。鑑於此，現將公司2018 年度股東大會補充通知公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、公司第六屆董事會第十九次會議於2019年4月26日審議通過了《關於召開2018年度股東大會的議案》，同意召開本次年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：2019年5月20日（星期一）下午2:30，會期半天
網絡投票時間：2019年5月19日-2019年5月20日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年5月19日15:00至2019年5月20日
15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2019年5月14日（星期二）
7、出席對象
（1）截止2019年5月14日（星期二）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳
二、會議審議事項
1、《二○一八年度董事會工作報告》
2、《二○一八年度監事會工作報告》
3、《2018年年度報告及其摘要》
4、《2018年度財務報告》
5、《2018年度利潤分配預案》
6、《關於申請銀行授信額度的議案》
7、《關於續聘安永華明會計師事務所的議案》
8、《關於延長孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》
9、《關於延長孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券董事會授權期限的議案》
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
特別提示：
股東大會審議的上述議案屬於影響中小投資者利益重大事項的，公司將對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結果將於股東大會決議公告時同時公開披露。
三、提案編碼
表一 本次股東大會提案編碼示例表
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照複印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委託書、營業執照複印件（蓋公章）、委託人股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委託書、委託人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可採取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2019年5月19日16:30前送達或傳真至證券部）。
3、登記地點：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券部（郵編261500）
4、聯繫人：張萌、彭仕強
電話：0536-2308043
傳真：0536-5828777
地址：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券部（郵編261500）
5、會議費用：與會人員食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十九次會議決議
特此公告。
孚日集團股份有限公司
董 事 會
2019年5月10日
附件一：
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362083
2.投票簡稱：孚日投票
3.填報表決意見或選舉票數。
4.填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月19日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2019年5月20日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集團股份有限公司2018年度股東大會，並於本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。
本次股東大會提案表決意見示例表
■
委託股東姓名及簽章： 法定代表人簽字：
身份證或營業執照號碼：
委託股東持有股數： 委託人股票賬號：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
閱讀更多 證券日報 的文章
