證券代碼：000606 證券簡稱：順利辦 公告編號：2019-014
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一、董事會會議召開情況
順利辦信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議通知於2019年4月14日以短信和電子郵件方式發出，會議於2019年4月29日以現場加通訊表決方式召開，會議會場設在北京市海淀區黑泉路8號寶盛廣場C座1層公司會議室，本次會議應參加表決董事7名（其中獨立董事3名），實際參加表決董事7名。會議由公司董事長彭聰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相關規定。
二、會議審議情況
經會議審議，形成如下決議：
1、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度總裁工作報告的議案》；
2、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》；
《2018年度董事會工作報告》於本公告日同日刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
3、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度報告及其摘要的議案》；
《2018年度報告全文》及其摘要於本公告日同日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
4、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度財務決算報告及2019年財務預算報告的議案》；
2018年，公司實現營業收入73,514.00萬元，同口徑剔除製造業營業收入後較上年同期增長130.65%；實現營業利潤22,107.93萬元，較上年同期增長156.85%；實現淨利潤11,104.87萬元，其中歸屬於上市公司股東淨利潤9,328.25萬元，較上年同期增長45.26%；實現每股收益0.1218元。
其中：人力資本業務、企業綜合服務業務、顧問諮詢業務分別實現營業收入28,444.93萬元、40,038.68萬元、4,776.73萬元，分別較上年同期增長2,310.14%、93.68%、-49.52%。
2019年，公司計劃實現營業收入200,000萬元，計劃實現淨利潤32,000～40,000萬元。
5、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》；
經瑞華會計師事務所審計，公司2018年度實現淨利潤11,104.87萬元，其中歸屬於母公司所有者的淨利潤9,328.25萬元，加上年初未分配利潤-14,359.79萬元、其他-0.27萬元，年末可供股東分配的利潤為-5,031.82萬元。
鑑於報告期末母公司未分配利潤為負，不具備分紅條件，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等法律、法規和規範性文件及規章制度的有關規定，公司董事會擬定2018年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
6、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於修改的議案》；
根據中國證監會《關於修改的決定》（[2019]10號）的規定，並結合公司實際情況，會議同意對《公司章程》部分內容進行修訂。
7、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於修改的議案》；
根據中國證監會《關於修改的決定》（[2019]10號）的規定，並結合公司實際情況，會議同意對《股東大會議事規則》部分內容進行修訂。
8、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》；
《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》於本公告日同日刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
9、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度獨立董事述職報告的議案》；
《2018年度獨立董事述職報告》於本公告日同日刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
10、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2018年度內部控制自我評價報告的議案》；
《2018年度內部控制自我評價報告》於本公告日同日刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
11、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年內部控制體系實施方案的議案》；
12、會議6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於2018年股票期權激勵計劃第一個行權期獲授股票期權未達到行權條件予以註銷的議案》；
公司2018年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未達成，公司董事會根據《公司2018年股票期權激勵計劃》的相關規定對未達到行權條件的已獲授但不具備行權條件的股票期權予以註銷，本次擬註銷的股票期權數量為6,585,000份。
關聯董事黃海勇先生迴避表決。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見本公告日同日披露的《關於2018年股票期權激勵計劃第一個行權期獲授股票期權未達到行權條件予以註銷的的公告》（公告編號：2019-017）。
13、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》；
本次會計政策變更是根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更，使公司的會計政策符合相關法律法規規定，相關決策程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見本公告日同日披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-018）。
14、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年第一季度報告的議案》；
《2019年第一季度報告》於本公告日同日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
15、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於召開2018年度股東大會通知的議案》。
同意公司採用現場加網絡投票的方式於2019年5月22日召開2018年度股東大會。
具體內容詳見本公告日同日披露的《關於召開2018年度股東大會通知的公告》（公告編號：2019-019）。
上述第2、3、4、5、6、7項議案需提交公司股東大會審議批准。
三、備查文件
1、與會董事簽字的公司第八屆董事會第二次會議決議。
2、獨立董事關於第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
順利辦信息服務股份有限公司董事會
二○一九年四月三十日
附件：管理制度修訂對照表
1、《公司章程》修訂對照表
2、《股東大會議事規則》修訂對照表
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