股票代碼：002454 公司簡稱：松芝股份 公告號： 2019-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、副總裁辭職情況
上海加冷松芝汽車空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司副總裁劉志坤先生的辭職報告。劉志坤先生由於個人原因，申請辭去公司副總裁職務。辭去公司副總裁職務後，劉志坤先生不在公司擔任其他職務。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，劉志坤先生的辭職申請自辭職報告送達公司董事會時生效。劉志坤先生在擔任公司副總裁期間，勤勉盡責，為公司發展做出重要貢獻。公司董事會對劉志坤先生在擔任副總裁期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
截止公告日，劉志坤先生持有本公司股份472,500股，佔公司總股本比例為0.08%。辭去副總裁職務後，劉志坤先生將繼續按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等相關法律、法規、規範性文件及相關承諾對其股份進行管理。
二、副總裁聘任情況
公司於2019年4月26日召開第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關於聘任李華先生擔任公司副總裁的議案》，公司董事會同意聘任李華先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為：公司聘任李華先生擔任公司副總裁的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，李華先生的任職資格符合相關法律法規的規定，未發現有《公司法》規定禁止任職及被中國證監會處以市場禁入出發並且尚未解除的情況。綜合以上，我們同意聘任李華先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
李華先生的簡歷詳見附件。
特此公告
上海加冷松芝汽車空調股份有限公司
董事會
2019年4月26日
附件：
李華，男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，中共黨員，中級經濟師職稱。歷任廣州一汽巴士有限公司總經理，廣州交通集團副總經理，南京博士朗電子技術有限公司董事長；現任上海加冷松芝汽車空調股份有限公司小車事業部總經理。
截至目前，李華先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他相關部門立案調查及處罰、深圳證券交易所懲戒以及被司法機關立案偵查的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
經在最高人民法院網核查，李華先生不屬於“失信被執行人”。
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