證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨 公告編號：2019-36
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間：
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：
2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期間的任意時間
（二）召開地點:
寧夏靈武市紡織生態園本公司二樓會議室
（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合
（四）召集人：公司董事會
（五）主持人：董事長申晨先生
（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
（七）會議出席情況
1、股東出席會議情況
(1)股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東77人，代表股份899,619,073股，占上市公司總股份的49.8392%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份875,940,444股，占上市公司總股份的48.5274%。
通過網絡投票的股東74人，代表股份23,678,629股，占上市公司總股份的1.3118%。
(2)中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東74人，代表股份23,678,629股，占上市公司總股份的1.3118%。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
2、公司高管及律師出席情況
公司董事會成員、監事會成員及部分高管人員出席了此次會議，寧夏興業律師事務所劉慶國、劉寧律師為本次股東大會做法律見證。
二、議案審議表決情況
（一）本次會議採取現場會議與網絡投票相結合的表決方式
（二）表決情況：
議案1.00 關於補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：
1.01.候選人：關於補選戴平先生為第七屆董事會非獨立董事 同意股份數:891,642,473股
1.02.候選人：關於補選李向春先生為第七屆董事會非獨立董事 同意股份數:892,061,070股
中小股東總表決情況：
1.01.候選人：關於補選戴平先生為第七屆董事會非獨立董事 同意股份數:15,702,029股
1.02.候選人：關於補選李向春先生為第七屆董事會非獨立董事 同意股份數:16,120,626股
審議結果：本議案獲得通過。
議案2.00 關於補選第七屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：
2.01.候選人：關於補選張剛先生為第七屆董事會獨立董事的議案
同意股份數:892,121,970股
同意股份數:16,181,526股
審議結果：本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：寧夏興業律師事務所
2、律師姓名： 劉慶國、劉寧
3、結論性意見：
本所律師認為：公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定；表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
2.律師的法律意見書。
特此公告
寧夏中銀絨業股份有限公司董事會
二一九年四月二十七日
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