本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
斯太爾動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月13日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登了《關於公司獨立董事辭職的公告》（編號：2018-094），孫鋼宏先生因個人原因向公司董事會提請辭去公司獨立董事及董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會的委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。因孫鋼宏先生提出辭職將導致公司獨立董事佔董事會全體成員的比例低於三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定，孫鋼宏先生的辭職暫未生效。
鑑於董事孫建設先生辭職後公司董事會成員減少，孫鋼宏先生辭職後不會使公司獨立董事佔董事會全體成員的比例低於三分之一，故孫鋼宏先生的辭職已生效。截止本公告披露日，公司董事會成員共 6 人，其中獨立董事 2 人，董事會人數符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關規定。
孫鋼宏先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司規範運作和健康發展發揮了重要且積極的作用。公司董事會對孫鋼宏先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝!
特此公告
斯太爾動力股份有限公司董事會
2019年4月10日
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