證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2018-108
證券代碼：136124 證券簡稱：16新奧債
新奧生態控股股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新奧生態控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年11月5日收到公司董事兼副總裁馬元彤先生的書面辭職申請。馬元彤先生因工作安排原因，提請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員及董事會審計委員會委員職務。辭去上述職務後，馬元彤先生仍擔任公司副總裁職務。
根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，馬元彤先生辭去公司董事職務不會導致公司董事人數低於法定人數，不影響公司董事會的正常運作。馬元彤先生的辭職事項自辭職申請送達董事會時即生效。
馬元彤先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司治理、日常經營及戰略發展做出了重要貢獻，公司及公司董事會對馬元彤先生在任期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
新奧生態控股股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月七日
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