又一网贷平台定性非吸,还伪造国资背景,涉案金额2.11亿

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上海宝山区下发自查通知:再次强调自查10大重点

近日,上海宝山区打击非法金融活动领导小组办公室、宝山区发改委(金融办)共同下发关于开展网络借贷信息中介机构合规自查的通知,时间上跟其他地区的自查通知相近,要求网贷机构应于2018年9月30日前报送相关自查材料。

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自查通知(部分信息)

点评:上海宝山区的自查通知和深圳地区发布的资产通知有些相似,比如同样强调网贷机构自查的“十大重点”,另外,目前已经发布自查通知的地区包括:北京、广东省(不包含深圳)、深圳、山东、上海宝山等地区,自查报告的提交时间均为9月底。

16家网贷平台未披露7月运营信息,其中4家已经立案

日前,中国互金协会对外通告了2018年7月份网络借贷类会员机构在登记披露平台上披露信息的情况。

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披露平台部分名单

通告显示,共有119家网贷平台接入中国互金协会登记披露平台,103家网贷平台披露了2018年7月的运营信息,贷款余额(待收)合计6555亿元,累计服务出借人数3697万人,累计服务借款人数9427万人。

未披露7月运营信息的平台共16家,宜贷网处于争议中,有融网、爱投资等2家平台处逾期状态,十六铺金融、投之家、金银猫、金联储等4家平台已由经侦立案。

点评:舌哥经常看协会披露的数据,因为有很多数据,比如逾期率,平台是不会主动披露的,于投资人来说非常具有参考性,但谨记协会就是为了促进行业自律及发展,并不为平台增信,也不会对暴雷的平台负责。

待收2.11亿的网贷平台,伪造国资背景,实控人已被成功抓捕

9月14日,上海警方通报了涉嫌非吸的“微积金”平台的最新警情:已成功将微积金实际控制人叶某某抓捕归案,截至目前,已有6名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

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审问现场

又一网贷平台定性非吸,还伪造国资背景,涉案金额2.11亿

案情通报

微积金运营主体为微积金互联网金融服务(上海)有限公司,成立于2014年,待收2.11亿,投资用户10.84万人。由山东交运集团全资子公司江苏鲁享科技有限公司控股,法人代表为祝水中,但实际上山东交运根本没有设立这家公司,相关印章、资料都是伪造的。

点评:天网恢恢疏而不漏,普天之下莫非王土,能跑到哪里去?另外,在逃人员还包括:利民网实控人孙利明、58车贷实控人邢森、普资金服实控人林昌利、金盈所实控人郑永华、合盘贷实控人张哲仁、妙资金融实控人徐东升等人,希望能尽快抓捕归案。


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