武漢晚報 10月15日訊 （記者劉智宇 通訊員楊槐柳 黃赤橙 謝威）一枚批量發行、售價僅5毛的普通郵票，竟在收藏品交易平臺上炒到580元，價格到達高位後又快速跌價，許多投資者賠得血本無歸。武漢經濟技術開發區警方經過一年偵查，挖出一個製作虛假交易平臺，自買自賣操縱價格詐騙投資者的犯罪團伙。
11日，記者獲悉，隨著最後3名潛逃尼泊爾的嫌疑人被勸返回國，這起涉案金額7000餘萬元的詐騙案告破，警方共凍結涉案資金1200餘萬元，查封房產4處、高檔轎車3輛；製作的案卷材料堆起來高達1.5米，該團伙的詐騙手法也被警方一一揭露。
郵票價格坐“過山車”
從15元漲到580元，又跌回15元
2017年春節時，武漢經濟技術開發區（漢南區）公安分局接到5名外地群眾的報警，他們半年前在“湖北環亞藝術品投資有限公司”購買了郵票投資產品，投入幾萬到幾十萬不等的資金。僅僅4個月，他們眼看著該郵票的價格從瘋漲到狂跌，投資全部打了水漂。他們懷疑所謂的郵票投資是一場騙局，遂向公司的註冊地公安機關報警。
通過初步調查，民警發現幾位報案人參與的是一種名為“郵幣卡”的投資，這是一種炒作稀有郵票、錢幣、卡片收藏價值的全新投資模式。報案人表示，他們本是一個股票投資群的群友，2016年12月，一位名叫“易陽”的理財顧問告訴他們，近期股市低迷，投資“郵幣卡”可獲得豐厚回報。
顧問還給他們看了交易平臺的大盤，交易方式和股市十分類似，其中三種郵票的價格幾乎每天都漲停，一張面值5毛錢、發行價15元的郵票，不到一個月時間，已漲到了100多元。在其慫恿和高利誘惑下，不少人投入數萬元購買了郵票。
三種郵票的價格逐日暴漲，參與投資的人越來越多。到了2017年3月，郵票的價格已經漲到了580元一張，但令投資者想不到的是，此時，交易盤上突然有人開始拋售，造成價格跳水。每天一開盤，郵票的價格直接跌停，其他持有者均無法出貨，一個多月後，郵票的價格又跌回到發行價15元，上千名投資者一共損失3784萬元。
有人暗中操縱？
女子大量買入，價格上揚後拋售
郵票價格走勢如此詭異，是否有人暗中操縱？民警發現該公司法人名叫孫某，其餘股東為劉某、夏某、桂某、周某和肖某，公司註冊地位於武漢市漢南區，實際辦公地在洪山區一寫字樓內。
作為一家從事收藏品投資交易的公司，他們並未按規定在省金融管理局備案，屬於非法經營；該公司對公賬戶上只有幾萬元，所有資金全部通過某第三方支付平臺進行週轉，有偷漏稅的嫌疑。在初步確定該公司涉嫌犯罪後，經開警方依法立案，成立專案組對他們展開調查。
為了查找該公司操縱交易的犯罪證據，專案組先後7次出差到外省，從第三方支付平臺提取了近20G的數據，共涵蓋13萬筆共計3億元的交易流水。面對海量的電子證據，專案組投入了大量警力進行分析，終於發現在郵票剛發行時，一個名叫仲某的人大量買入造成價格上揚，在價格到達高位後又大量拋售，操縱價格的痕跡十分明顯。民警判斷，這個仲某就是偵破該案的關鍵人物。
2017年6月22日，專案組發現該公司在網站上登出公告，稱暫停了郵票交易，並將公司所有業務轉移到內蒙古。在武漢市公安局的統一指揮下，專案組迅速行動，將6名股東在內的20餘名骨幹成員抓獲，化名“易陽”的嫌疑人李某也在安徽落網；但仲某及兩名同夥卻倉皇出逃，從山東青島飛往尼泊爾藏匿。
警方還原騙局
團伙4個月時間非法獲利7000萬元
通過審查，嫌疑人交代：公司真正的操縱者是劉某跟夏某，他們二人是隨州老鄉，以前在瀋陽作為代理商參與過郵幣卡投資。2016年12月，劉、夏二人糾集孫某、桂某等4名親戚同鄉，籌資400萬元註冊了公司。
他們花300萬元找公司製作了炒郵票的交易軟件，同時在第三方支付平臺上購買賬號，並租賃了雲端服務器。“軟件”準備妥當後，他們又花60萬元購買了100多萬枚、共計700公斤的郵票，存放在銀行保管箱內用於應付投資者的質詢。
劉、夏等人找到了“易陽”，讓他潛入各個股票交流群拉人頭；同時讓仲某等三人以多個賬戶自買自賣，控制郵票價格、漲跌幅度及交易量，通過高拋低買，週期性賺取投資人差價，近4個月就非法獲利近7000萬元。易陽發展“客戶”最多，分了3000多萬元，剩下的3000多萬元被6名股東及仲某三人瓜分。
據介紹，仲某等三名嫌疑人潛逃尼泊爾後，武漢警方將仲某列為“紅通”逃犯予以全球通緝。
2018年7月，在專案組一年多的不懈努力下，仲某等人走投無路回國投案。至此，“6.22”特大網絡平臺詐騙案的嫌疑人全部到案，目前，劉某、夏某、“易陽”、仲某等9名主犯已被移送起訴。
電子證據20多G
案卷材料摞起來有1.5米高
武漢經濟技術開發區（漢南區）公安分局刑偵大隊教導員戎翔說，“郵幣卡”是一種小眾投資，網絡平臺詐騙又是近年來新出現的犯罪手法，幾乎沒有先例可循，民警們摸著石頭過河，慢慢揭開這夥人騙人錢財的真面目。
通過諮詢和學習，辦案民警找到了國務院頒佈的相關文件，認定上述公司網上郵票交易平臺未經省級政府批准，確定了他們的非法性。在控制6名股東後，又通過審查發現他們有自買自賣、操縱價格的行為，掌握其涉嫌詐騙的相關證據，為後期檢方批捕、移送起訴奠定了基礎。
雖然幾名股東已經落網，但仲某等人潛逃海外，始終是辦案民警的一塊心病。為了讓其回國，武漢警方各相關部門通力合作，一組人前往仲某老家江蘇宿遷，找到她家屬做工作；另一方面通過中國駐尼泊爾大使館、公安部國際合作局等部門開展勸投工作。“當仲某從廣州白雲機場走下舷梯的那一刻，我和同事心裡的石頭才落了地。”戎翔說。
面對提取的20多G電子證據，民警們緊盯電腦屏幕，不分晝夜找出蛛絲馬跡。長達一年多的辦案過程中，專案組製作的各類案卷材料塞滿了櫃子，摞起來足有1.5米高，這才啃下“硬骨頭，將犯罪分子繩之以法。
民警在研究案情
警方從尼泊爾勸返兩名嫌疑人
民警查獲700多公斤用於詐騙的郵票
嫌疑人仲某被警方勸返回國
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