證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2018-075
希努爾男裝股份有限公司
關於全資子公司獲得政府補助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、獲得補助的基本情況
希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司諸城市松旅恐龍文化旅遊發展有限公司（以下簡稱“諸城松旅”）於近日收到諸城市財政局以現金形式撥付的2018年度第二期旅遊產業發展獎勵資金1,369.72萬元。該項補助與公司日常經營活動無關，不具有可持續性。
二、補助的類型及其對上市公司的影響
1、補助的類型
根據《企業會計準則第16號—政府補助》的規定，與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
2、補助的確認和計量
根據《企業會計準則第16號—政府補助》的規定，上述政府補助屬於與收益相關的政府補助，公司將上述資金直接計入營業外收入。具體的會計處理以會計師年度審計確認後的結果為準。
3、補助對上市公司的影響
本次收到的政府補助，預計將會增加2018年度利潤總額1,369.72萬元。
4、風險提示和其他說明
本次政府補助的具體會計處理以會計師年度審計確認後的結果為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
三、備查文件
1、收款憑證。
特此公告。
希努爾男裝股份有限公司董事會
2018年9月7日
證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2018-076
希努爾男裝股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議於2018年9月6日以通訊表決的方式召開。本次會議已於2018年9月4日以郵件加電話確認的方式發出通知，應出席董事9人，以通訊表決方式參與董事9人。會議由董事長範佳昱先生召集並主持，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。經與會董事認真審議，做出如下決議：
審議並通過了《關於接受控股股東財務資助的議案》
為支持公司 (包括下屬公司）的發展，提高其融資效率，公司控股股東廣州雪松文化旅遊投資有限公司擬無償向公司提供總額度不超過人民幣5億元的財務資助，借款期限為二十四個月，資助金額在該額度範圍內可循環滾動使用。
獨立董事對該議案進行了事前認可並發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關公告。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
因該議案涉及關聯交易，關聯董事範佳昱、劉湖源和陳吉在該議案表決過程中迴避表決。
證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2018-077
希努爾男裝股份有限公司
關於接受控股股東財務資助的公告
一、交易事項概述
1、交易基本情況
為支持希努爾男裝股份有限公司 (以下簡稱“公司”，包括下屬公司）的發展，提高其融資效率，公司控股股東廣州雪松文化旅遊投資有限公司（以下簡稱“雪松文投”）擬無償向公司提供總額度不超過人民幣5億元的財務資助，借款期限為二十四個月，資助金額在該額度範圍內可循環滾動使用。
2、關聯關係
雪松文投為公司控股股東，持有公司63.62%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。
3、交易審批程序
公司於2018年9月6日召開的第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於接受控股股東財務資助的議案》，關聯董事範佳昱、劉湖源和陳吉在審議該議案時進行了迴避表決，其餘董事全部同意，獨立董事進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。
根據《公司章程》的關規定，本次關聯交易在董事會的審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
公司名稱：廣州雪松文化旅遊投資有限公司
統一社會信用代碼：91440101MA59MBRU1T
成立日期：2017年05月02日
住所：廣州市中新廣州知識城鳳凰三路17號自編五棟487房
企業類型：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：陳暉
註冊資本：100,000萬元人民幣
經營範圍：企業自有資金投資；房地產開發經營。
三、交易協議的主要內容
1、協議雙方
甲方：廣州雪松文化旅遊投資有限公司
乙方：希努爾男裝股份有限公司
2、財務資助金額和期限
（1）本協議項下資助款幣種為人民幣 ，總額度為500,000,000.00（大寫：伍億元整）元。
（2）本協議項下的資助期限為二十四個月（下稱“資助期”），自本協議簽訂且乙方董事會就本協議約定向甲方申請資助款事項決議通過之日起算。乙方應當將董事會通過的書面決議文件提供甲方備存。
（3）乙方根據需要在資助期內按資助額度向甲方申請全部或部分提款，當期提款最長使用期限不能超過本協議約定的資助期。乙方可根據實際資金需求，在上述資助期及額度內，循環申請提款使用。
3、利率、利息及還款
（1）資助款由甲方無償提供乙方使用。
（2）乙方在當期資助款借款期限到期之日一次性償還，或者根據甲方的書面通知進行還款。
四、本次關聯交易的目的與對公司的影響
本次財務資助體現了控股股東對公司的支持，有利於提高公司融資效率，降低融資成本，支持公司發展，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，不會影響公司的獨立性，未損害公司及廣大股東特別是中小股東的利益，公司的主要生產經營業務不會因此而對關聯方形成依賴。
五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本年初至披露日，本公司與雪松文投發生的各類關聯交易總金額為0萬元。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本公司獨立董事毛修炳、方東標和施海寅對上述關聯交易進行了事前認可並發表獨立意見如下：
本次關聯交易事項體現了控股股東對公司的支持，保障了公司日常經營所需資金，不會損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。董事會對本次關聯交易事項的表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規和《公司章程》的規定，我們同意上述關聯交易事項。
七、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事出具的“關於公司接受控股股東財務資助事項的獨立意見”和“關於公司接受控股股東財務資助事項的事前認可函”。
3、財務資助協議。
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