证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-029
齐峰新材料股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司受国内外经济环境下行、行业竞争加剧以及原材料价格上涨等因素的影响，半年度净利润同比下降。公司化压力为动力，坚持以市场需求为导向，加大措施优化品种结构，以提高产品质量为重点，把生产向高质、高产、高效推进，同时加大产品研发创新力度，积极提高公司竞争实力以迎接来自更多方面的挑战。
截至报告期末，公司完成产量：19.67万吨，同比增长：7.31%；完成销量：18.67万吨，同比增长：3.61%；营业收入：183,896.02万元，同比增长:10.77%；净利润：4,145.49万元，同比下滑：55.05%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-028
齐峰新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2018年8月10日以邮件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2018年8月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》具体内容详见2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2018年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月十八日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-030
齐峰新材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2018年8月10日以邮件、传真、送达等方式发出召开第四届监事会第十次会议的通知，会议于2018年8月16日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金实际存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监 事 会
二○一八年八月十八日
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